Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
De toezichthouder zei in 2019 dat de bank te weinig doet om verdachte geldstromen tegen te gaan en klanten te screenen op mogelijke banden met terrorisme. Nu is Triodos van die zogeheten aanwijzing af, meldt de bank bij zijn jaarcijfers.
Triodos besloot na de waarschuwingen van DNB een risicodirecteur aan te stellen. Hoewel de aanwijzing van de toezichthouder nu is afgesloten, schrijft de bank in zijn jaarverslag extra werk te maken van een "proactieve" houding bij het navolgen van de antiwitwasregels.
Een aanwijzing van DNB geldt als een van de strengere maatregelen voor banken. Als een bank die opdracht tot het verbeteren van bepaalde processen niet opvolgt, kunnen zwaardere ingrepen volgen zoals een transactieverbod.
Certificaten
Net als andere Nederlandse banken boekte Triodos vorig jaar een veel hogere winst dan in 2022. Topman Jeroen Rijpkema spreekt van een grotere aanwas van klanten. Zij zouden onder andere gelokt worden door de duurzaamheidsinspanningen van de bank.
De lang slepende discussie met certificaathouders van de bank, over de verhandelbaarheid van certificaten, wordt hersteld via een notering op een multilaterale handelsfaciliteit. Daarbij is nog wel verbetering mogelijk, erkent de topman.
Bron: ANP/Triodos
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...