Twee verdachten aangehouden voor fraude met NOW-gelden
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van fraude met NOW-gelden. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.
Bij de aanhouding zijn twee woningen in Den Haag doorzocht en is beslag gelegd op vermogen, waaronder een woning en een cryptowallet. Het onderzoek naar de personen, die familieleden van elkaar zijn, is in 2024 opgestart door de Opsporingsdienst na melding vanuit UWV.
Tijdens de doorzoekingen werden ook vermoedelijke verdovende middelen aangetroffen en attributen voor de productie van drugs. De politie heeft dit in beslag genomen en doet verder onderzoek, aldus het bericht.
Valsheid in geschrifte
De twee verdachten runden een uitleenbureau in Den Haag. Ten tijde van de coronapandemie maakte het bedrijf aanspraak op de NOW-regeling en ontving bijna 500.000 euro aan extra steun vanuit de overheid.
Het vermoeden van valsheid in geschrifte richt zich op de loonaangiften die bij de Belastingdienst zijn gedaan. Deze aangiften wijken in hoge mate af van de feitelijke situatie: er is veel meer loon opgegeven dan feitelijk is uitbetaald.
Het lijkt erop dat het bedrijf met gefingeerde dienstverbanden een hogere loonopgave deed. Dat maakt dat er ten onrechte NOW-gelden zijn uitgekeerd, omdat werd uitgegaan van de door bedrijven opgegeven loongegevens. Enige tijd na het incasseren van de NOW-gelden ging het uitleenbureau failliet.
Aanpak fraude
De curator ontving vanuit het failliete bedrijf een onvolledige administratie en heeft inmiddels een melding van het vermoeden van faillissementsfraude gedaan. Het bedrijf moet de 500.000 euro aan het UWV terugbetalen, maar heeft dat tot op heden niet gedaan.
Het strafrechtelijk onderzoek naar de fraude met NOW-gelden staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. De Opsporingsdienst en het OM geven ook nu nog prioriteit aan de opsporing van dit soort fraudemisdrijven.
Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie
Gerelateerd
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...
Fraude of duurzaamheid
Accountants moeten meer weten van het businessmodel van de klant en ook kijken naar duurzaamheidsrisico's, meent Wim Bartels.
Voor miljoenen aan fraude bij import motoren
Jarenlang is er voor miljoenen gefraudeerd met de bpm-belasting bij de import van tweedehands motoren. Dat vermoedt RAI Vereniging, die berichtgeving hierover door...
Scorebordjournalistiek aangaande fraude
Het is goed dat voorstanders van aandacht van accountants voor fraude zich regelmatig laten horen. Dat houdt accountants bij de les, aldus Marcel Pheijffer.