Twee verdachten aangehouden voor fraude met NOW-gelden
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van fraude met NOW-gelden. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.
Bij de aanhouding zijn twee woningen in Den Haag doorzocht en is beslag gelegd op vermogen, waaronder een woning en een cryptowallet. Het onderzoek naar de personen, die familieleden van elkaar zijn, is in 2024 opgestart door de Opsporingsdienst na melding vanuit UWV.
Tijdens de doorzoekingen werden ook vermoedelijke verdovende middelen aangetroffen en attributen voor de productie van drugs. De politie heeft dit in beslag genomen en doet verder onderzoek, aldus het bericht.
Valsheid in geschrifte
De twee verdachten runden een uitleenbureau in Den Haag. Ten tijde van de coronapandemie maakte het bedrijf aanspraak op de NOW-regeling en ontving bijna 500.000 euro aan extra steun vanuit de overheid.
Het vermoeden van valsheid in geschrifte richt zich op de loonaangiften die bij de Belastingdienst zijn gedaan. Deze aangiften wijken in hoge mate af van de feitelijke situatie: er is veel meer loon opgegeven dan feitelijk is uitbetaald.
Het lijkt erop dat het bedrijf met gefingeerde dienstverbanden een hogere loonopgave deed. Dat maakt dat er ten onrechte NOW-gelden zijn uitgekeerd, omdat werd uitgegaan van de door bedrijven opgegeven loongegevens. Enige tijd na het incasseren van de NOW-gelden ging het uitleenbureau failliet.
Aanpak fraude
De curator ontving vanuit het failliete bedrijf een onvolledige administratie en heeft inmiddels een melding van het vermoeden van faillissementsfraude gedaan. Het bedrijf moet de 500.000 euro aan het UWV terugbetalen, maar heeft dat tot op heden niet gedaan.
Het strafrechtelijk onderzoek naar de fraude met NOW-gelden staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. De Opsporingsdienst en het OM geven ook nu nog prioriteit aan de opsporing van dit soort fraudemisdrijven.
Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie
Gerelateerd
FIU: Bedrijven vaak door criminelen misbruikt als dekmantel
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken. Uit analyses blijkt een grootschalig en georganiseerd...
Financieel dienstverleners soms ongewild betrokken bij hypotheekfraude
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontvangt in toenemende mate signalen die wijzen op hypotheekfraude. Elke financieel dienstverlener kan hier, ook onbedoeld...
Marcel Pheijffer gaat in aanloop naar zijn boek weer studeren op fraude
Nyenrode-hoogleraar en columnist Marcel Pheijffer werkt aan een eigen boek over fraude. In aanloop daarheen stort hij zich de komende tijd weer op dat thema.
Bedrijven ontvingen bij begin pandemie te veel coronasteun
Bedrijven hebben aan het begin van de coronapandemie waarschijnlijk honderden miljoenen euro's coronasteun te veel ontvangen. Tot die conclusie komen onderzoekers...
AANV waarschuwt voor oplichting bij vastgoedtransacties
De Antilliaanse Arubaanse Notariële Vereniging (AANV) slaat alarm over een toename van frauduleuze e-mails waarin criminelen zich voordoen als notarissen. Daarbij...