'Deloitte VS hielp bij ontduiken handelsboycot Iran'
De Amerikaanse toezichthouder op de banksector beschuldigt Deloitte van betrokkenheid bij verboden banktransacties met Iran. Deloitte zou informatie hierover hebben achtergehouden voor toezichthouders. Volgens de toezichthouder is hierdoor de financiële veiligheid van de VS ondermijnd.
De zaak draait om beschuldigingen van de New York State Department of Financial Services tegen Standard Chartered, een beursgenoteerde internationale bank. Een onderdeel van de bank zou financiële transacties voor Iran uitvoeren, een land waar tegen de VS een handelsembargo hebben ingesteld.
Volgens de toezichthouder zou de bank al tien jaar lang onwettig zakendoen met Iran. Er zouden 60.000 verboden transacties hebben plaatsgevonden, waar minstens 250 miljard dollar omging. Standard Chartered zou hiermee honderden miljoenen dollars hebben verdiend.
De bank zou hiermee de financiële systemen kwetsbaar hebben gemaakt voor terroristen, wapenhandelaren, drugsbaronnen en corrupte regimes.
"SCB's actions left the U.S. financial system vulnerable to terrorists, weapons dealers, drug kingpins and corrupt regimes, and deprived law enforcement investigators of crucial information used to track all manner of criminal activity", aldus de schriftelijke verklaring van Benjamin Lawsky, superintendent van de toezichthouder.
Lawsky beschuldigt Deloitte ervan om de bank te hebben geholpen bij het verhullen van de transacties. Het gaat om de adviespoot van Deloitte, volgens de toezichthouder. Die zou haar onafhankelijke positive hebben misbruikt om gevoelige informatie achter te houden.
"SCB carefully planned its deception and was apparently aided by its consultant Deloitte & Touche, LLP which intentionally omitted critical information in its "independent report" to regulators."
Lawsky rekent dit Deloitte zwaar aan, omdat in de periode van 2004 tot 2007 Standard Charterd onderwerp van onderzoek was. Dit op basis van wetgeving tegen witwassen.
"This ongoing misconduct was especially egregious because - during a key period between 2004 and 2007 - SCB‟s New York branch was subject to a formal supervisory action by the Department and the Federal Reserve Bank of New York ("FRBNY") for other regulatory compliance failures involving the Bank Secrecy Act (BSA"), anti-money laundering policies and procedures ("AML"), and OFAC regulations."
In een verklaring stelt Deloitte dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen. "Deloitte Financial Advisory Services performed its role as independent consultant properly and had no knowledge of any alleged misconduct by bank employees. Allegations otherwise are unsupported by the facts."
Standard Chartered wijst eveneens de beschuldigingen van de hand en zegt de autoriteiten altijd volledig te hebben geïnformeerd over haar activiteiten.