Meerdere bedrijven onderzocht vanwege fraude HDI
Onder meer verzekeringsmakelaar AON en kantoorinrichter Ahrend worden onderzocht door de Fiod en het OM vanwege het betalen van steekpenningen aan de voormalige topman van verzekeraar HDI.
Dat meldt het Financieele Dagblad. Minstens acht bedrijven worden momenteel onderzocht vanwege het jarenlang betalen van geld aan een privévennootschap van de voormalig topman Gerhard M en zijn zoon, Marco M. De betalingen zouden hebben plaatsgevonden van 2006 tot 2013 en tellen bij elkaar op tot een bedrag van ruim twee miljoen euro. M. en zijn zoon onthouden zich van elk commentaar. De bedrijven die smeergeld zouden hebben betaald in ruil voor opdrachten van HDI reageren vooralsnog ook niet, omdat het onderzoek nog loopt.
In de periode waarin de onregelmatigheden plaatsvonden, was KPMG de accountant bij HDI. KPMG-woordvoerder Tommie Dijstelbloem zegt in een reactie dat KPMG destijds het onderzoek naar de onregelmatigheden in gang heeft gezet: "In 2012 kwam KPMG de onregelmatigheden bij HDI-Gerling op het spoor. Dit hebben wij toen gemeld aan de raad van commissarissen. Dit leidde onder meer tot bestuurlijke boetes van De Nederlandsche Bank. Het balletje van dit huidige onderzoek door de FIOD en het OM is toen gaan rollen."
KPMG is vanwege de verplichte kantoorroulatie sinds twee jaar niet meer de accountant bij HDI; Mazars heeft vanaf boekjaar 2014 het stokje overgenomen.
Gerelateerd
Kamer praat over enquête naar 'vermorzelende' fraudeaanpak
De Tweede Kamer gaat in debat over het verslag van de parlementaire-enquêtecommissie over het fraudebeleid van de afgelopen decennia, waardoor volgens de commissie...
Miljoenenboete voor Amerikaans bedrijf wegens internationale btw-fraude
Het Amerikaanse belbedrijf Voip Guardian Partners LLC moet een boete van bijna acht miljoen euro betalen vanwege omvangrijke btw-fraude. Het Openbaar Ministerie...
Enquêtecommissie oordeelt hard over fraudeaanpak overheid
Grondrechten van burgers zijn geschonden en ook de Tweede Kamer heeft "in meerderheid" gefaald en is medeverantwoordelijk voor de ellende van gedupeerden van het...
Bezie eerst de mens en pas daarna de gelegenheid
Om het frauderisico goed te begrijpen, moeten accountants zich meer richten op wie van de gelegenheid tot frauderen gebruik zou willen maken en waarom.
Rapport parlementaire enquête fraudebeleid komt eind februari
Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar dertig jaar fraudebeleid en dienstverlening van de overheid, wordt op 26 februari gepresenteerd.