EY: 'Fraude, witwassen en corruptie vaak meer dan 25.000 euro per incident'
Financiële criminaliteit kost bedrijven per incident vaak meer dan 25 duizend euro.
Dat blijkt uit onderzoek dat accountants- en advieskantoor EY in samenwerking met ICC Netherlands heeft gedaan in het kader van de Week van de Integriteit. Het risico op fraude, witwassen, corruptie en omkoping, samengevat onder de noemer Fincrime, bestaat volgens EY bij vrijwel alle grotere ondernemingen en (publieke) organisaties. Dit risico is groter als deze organisaties internationaal actief zijn. Incidenten gaan gepaard met klantenverlies, reputatieschade en in veel gevallen financiële schade.
Tijdens de Week van de Integriteit, die ondernemersorganisatie ICC in aanloop naar de VN Anti-Corruptiedag op 9 december organiseert, is er extra aandacht voor gedrag dat de markt verstoort en de rechtsstaat ondermijnt. Publieke en private organisaties wisselen kennis uit hoe zij integer handelen door hun werknemers kunnen bevorderen en corrupt gedrag kunnen voorkomen. "Steeds vaker worden de risico’s van corruptie en ander grensoverschrijdend gedrag erkend en zien ondernemingen in dat zij een gerichte aanpak moeten hebben om integriteit te bevorderen en te bewaken", aldus EY.
Een groot deel van de ondervraagden in het onderzoek van EY heeft dan ook specifiek beleid, trainingen en vaak ook een compliance officer en/of een vertrouwenspersoon om integriteitschendingen tegen te gaan. Volgens EY wordt er echter nog niet genoeg gedaan aan data-analyse om Fincrime te detecteren.
Gerelateerd
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...
Kamer praat over enquête naar 'vermorzelende' fraudeaanpak
De Tweede Kamer gaat in debat over het verslag van de parlementaire-enquêtecommissie over het fraudebeleid van de afgelopen decennia, waardoor volgens de commissie...
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...