Value8 laat onderzoek doen naar dochterbedrijf
Value8 laat een onafhankelijke partij onderzoek doen naar de gang van zaken van dochterbedrijf BK Group.
Dat trustkantoor raakte afgelopen week in opspraak. Volgens verscheidene mediaberichten heeft het mogelijk meegewerkt aan belastingontduiking en witwaspraktijken.
Value8 benadrukte maandag in een brief aan zijn aandeelhouders dat het op dit moment geen reden heeft om aan te nemen dat BK Group zich niet aan de wet houdt. De investeringsmaatschappij heeft ruim twee derde van de aandelen BK in bezit, maar is naar eigen zeggen niet betrokken bij de dagelijkse bedrijfsvoering.
BK zou hebben meegewerkt aan transacties voor twee Oekraïners die wegens verduistering van staatstegoeden op een Europese sanctielijst staan, en van een Mexicaanse oud-politicus die verdacht wordt van het witwassen van drugsgeld. Ook zou het bedrijf enkele topvoetballers hebben geholpen geld weg te sluizen naar belastingparadijzen.
Het onderzoek waartoe Value8 heeft besloten, begint op korte termijn. De hoofdlijnen van de conclusies zullen worden gedeeld met de aandeelhouders van het bedrijf van Peter Paul de Vries, voormalig voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).
Door de ophef rond BK ziet Value8 zich gedwongen de publicatie van het jaarverslag opnieuw uit te stellen, ditmaal tot 17 mei. De jaarrekening zal dan nog niet voorzien zijn van een accountantsverklaring. Op 30 april beloofde het bedrijf nog dat het verslag binnen twee weken zou verschijnen.
BK vertegenwoordigt op de balans van Value8 een waarde van 2,8 miljoen euro. Dat komt neer op 4,7 procent van het totale eigen vermogen. Het trustkantoor behaalde vorig jaar een omzet van circa 7 miljoen euro en boekte een bedrijfsresultaat (ebitda) van ruim drie ton.
Bron: ANP
Gerelateerd
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Accountant van Value8 is onderwerp van 'reguliere inspectie' AFM
De handtekening van de controlerend accountant onder de jaarcijfers van Value8 over boekjaar 2023 laat mogelijk langer op zich wachten. De accountant is onderwerp...