Verbod op dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen
Dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen wordt als gevolg van de inval in Oekraïne verboden. Een wetsvoorstel hiervoor wordt voor spoedadvies voorgelegd aan de Raad van State. Het verbod verplicht tot het beëindigen van de dienstverlening. Het leidt niet tot meer bevriezingen.
Zo komt er een verbod om trustdiensten te verlenen aan personen en bedrijven die gevestigd zijn of een uiteindelijk belanghebbende (UBO) woonachtig in Rusland of Wit-Rusland. Hierdoor wordt het moeilijker om via Nederland te opereren. Zij kunnen niet meer worden gefaciliteerd door trustkantoren in Nederland en moeten de vestiging, administratie en het beheer van de rechtspersoon zelf regelen.
Deze maatregelen zouden bij voorkeur in Europees verband worden geregeld, meent het kabinet. Omdat het onzeker is of dat op korte termijn lukt wordt nationale spoedwetgeving voorbereid. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kaag van Financiën ingestemd met dit wetsvoorstel. Na een spoedadvies van de Raad van State wordt het ingediend bij de Tweede en Eerste Kamer.
Doorstroomvennootschappen
In het wetsvoorstel wordt ook een verbod geregeld om doorstroomvennootschappen aan te bieden en om trustdiensten te verlenen met betrokkenheid van derde-hoogrisicolanden op witwasgebied, of non-coöperatieve landen op belastinggebied.
Doorstroomvennootschappen zijn rechtspersonen die behoren tot de groep van het trustkantoor en die worden gebruikt om cliëntgelden, zoals dividenden of royalty’s, voor fiscale doeleinden 'doorheen te laten stromen'. Daarom wordt voorgesteld om het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik van doorstroomvennootschappen door trustkantoren geheel te verbieden. Deze maatregel is eerder door het vorige kabinet aangekondigd.
Bron: Rijksoverheid
Gerelateerd
Rusland dreigt met tegenactie bij beslaglegging bevroren tegoeden
Rusland zal terugslaan als de bevroren buitenlandse bezittingen van het land door de Verenigde Staten en zijn bondgenoten in beslag worden genomen. Dat zei de Russische...
Trustkantoor Intertrust krijgt miljoenenboete om laks onderzoek
Trustkantoor Intertrust krijgt van De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 2,5 miljoen euro om gebrekkige controles van cliënten. Het bedrijf zou in tien gevallen...
VS willen beslag leggen op miljarden aan Russische tegoeden
De Verenigde Staten willen dat werkgroepen uit de G7-landen manieren onderzoeken om beslag te kunnen leggen op 300 miljard dollar aan bevroren Russische tegoeden.
Het Jaar Verslagen: ESG-aspecten en de impact van Oekraïne op verslaggeving
De 28ste editie van de uitgavenreeks Het Jaar Verslagen staat onder meer stil bij ESG-aspecten in jaarverslagen en bij de impact van de oorlog in Oekraïne op de...
Export van Nederland naar Rusland in 2022 bijna gehalveerd
De export vanuit Nederland naar Rusland is vorig jaar bijna gehalveerd. Vorig jaar verdiende Nederland 1,7 miljard euro aan de uitvoer naar Rusland, 42 procent minder...