Belgische accountants moeten sneller melden dan Nederlandse
Accountants in België moeten ongebruikelijke transacties al melden als er één aanwijzing voor ongebruikelijkheid bestaat. Dat blijkt uit de woorden van de Belgische minister van Justitie.
Op Kamervragen antwoordde minister van Justitie Laurette Onkelinx dat banken, accountants, belastingconsulenten en andere zakelijke dienstverleners een transactie moeten melden bij de 'antiwitwascel' zodra zij stuiten op één van de wettelijk vastgelegde indicatoren die kunnen wijzen op witwasoperaties.
De in april uitgebreide meldingsplicht is omstreden bij potentiële meldingsplichtigen. Zo is het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten IAB van mening dat de indicatoren hooguit een hulpmiddel zijn en niet mogen leiden tot een meldingsplicht.
De opvatting van het IAB stemt overeen met de Nederlandse benadering. In de Nederlandse handleiding bij de indicatorenlijst staat: 'Indien een van deze voorbeelden van toepassing is, betekent dat niet automatisch dat u moet melden. Wel dient u extra alert te zijn en aan de hand van de op dat moment bekende feiten en omstandigheden te bekijken of er sprake kan zijn van witwassen.'
Gerelateerd
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...
Wijzigingen antiwitwaswetgeving: werk aan de winkel
Medio 2027 verandert er het nodige als gevolg van nieuwe antiwitwaswetgeving, ook voor accountants, kantoren en toezichthouders. Maar nog niet alles is duidelijk,...
Je kunt geen accountant zijn, zonder poortwachter te zijn
Als het aan de redactie van het boek 'De accountant als poortwachter' ligt, is de poortwachtersfunctie een integraal onderdeel van het accountantsberoep. In aanloop...