Belgische accountants moeten sneller melden dan Nederlandse
Accountants in België moeten ongebruikelijke transacties al melden als er één aanwijzing voor ongebruikelijkheid bestaat. Dat blijkt uit de woorden van de Belgische minister van Justitie.
Op Kamervragen antwoordde minister van Justitie Laurette Onkelinx dat banken, accountants, belastingconsulenten en andere zakelijke dienstverleners een transactie moeten melden bij de 'antiwitwascel' zodra zij stuiten op één van de wettelijk vastgelegde indicatoren die kunnen wijzen op witwasoperaties.
De in april uitgebreide meldingsplicht is omstreden bij potentiële meldingsplichtigen. Zo is het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten IAB van mening dat de indicatoren hooguit een hulpmiddel zijn en niet mogen leiden tot een meldingsplicht.
De opvatting van het IAB stemt overeen met de Nederlandse benadering. In de Nederlandse handleiding bij de indicatorenlijst staat: 'Indien een van deze voorbeelden van toepassing is, betekent dat niet automatisch dat u moet melden. Wel dient u extra alert te zijn en aan de hand van de op dat moment bekende feiten en omstandigheden te bekijken of er sprake kan zijn van witwassen.'
Gerelateerd
Kabinet wil witwasaanpak gerichter maken
De overheid wil de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering effectiever maken en tegelijkertijd de lasten voor burgers, ondernemers en poortwachters beperken....
Actiegroep doet aangifte tegen vleesconcern JBS wegens witwassen
Een internationale coalitie van activisten, academici en juristen doet in Nederland aangifte van witwassen tegen het Braziliaanse vleesconcern JBS. Volgens het FD...
Witwasspecialist gevraagd
Als accountants impact willen maken als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer is kennis van witwassen essentieel, meent Jan-Pieter Bos.
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...