Belgische accountants moeten sneller melden dan Nederlandse
Accountants in België moeten ongebruikelijke transacties al melden als er één aanwijzing voor ongebruikelijkheid bestaat. Dat blijkt uit de woorden van de Belgische minister van Justitie.
Op Kamervragen antwoordde minister van Justitie Laurette Onkelinx dat banken, accountants, belastingconsulenten en andere zakelijke dienstverleners een transactie moeten melden bij de 'antiwitwascel' zodra zij stuiten op één van de wettelijk vastgelegde indicatoren die kunnen wijzen op witwasoperaties.
De in april uitgebreide meldingsplicht is omstreden bij potentiële meldingsplichtigen. Zo is het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten IAB van mening dat de indicatoren hooguit een hulpmiddel zijn en niet mogen leiden tot een meldingsplicht.
De opvatting van het IAB stemt overeen met de Nederlandse benadering. In de Nederlandse handleiding bij de indicatorenlijst staat: 'Indien een van deze voorbeelden van toepassing is, betekent dat niet automatisch dat u moet melden. Wel dient u extra alert te zijn en aan de hand van de op dat moment bekende feiten en omstandigheden te bekijken of er sprake kan zijn van witwassen.'
Gerelateerd
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.