Voortaan doorlopende controle op rechtspersonen
Het toezicht op rechtspersonen wordt aangescherpt. In plaats van de preventieve toets bij de oprichting van een rechtspersoon, komt er een systeem van doorlopende controle. Minister Hirsch Ballin van Justitie stemde onlangs in met dit wetsvoorstel van de ministerraad.
Door risicoprofielen te gebruiken wil de overheid nagaan of een verhoogd risico bestaat op criminele activiteiten. In dat geval krijgen handhavers zoals het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en De Nederlandse Bank een risicomelding. Zij kunnen dan nader (strafrechtelijk) onderzoek instellen of preventief actie ondernemen.
De maatregel sluit aan bij het project 'Veiligheid begint bij voorkomen' van het kabinet. Versterking van de aanpak van financieel-economische criminaliteit is een van de onderwerpen in dat project. Het kabinet wil voorkomen dat bedrijven zwart geld witwassen of terrorisme financieren.
(Bron: Belastingdienst)
Gerelateerd
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...
Fraude of duurzaamheid
Accountants moeten meer weten van het businessmodel van de klant en ook kijken naar duurzaamheidsrisico's, meent Wim Bartels.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...