Sterke toename fraude in Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk kwam in 2007 voor meer dan 1 miljard pond aan fraudes voor de rechter, het hoogste bedrag sinds 1995. Hiervan kwam negentig procent voor rekening van identiteitsfraude en BTW-fraude door georganiseerde bendes. Criminelen maken in toenemende mate gebruik van technologie. Dit blijkt uit de jaarlijkse Forensic Fraud Barometer van KPMG UK.
Een van de grootste fraudes betrof een zaak waarbij een echtpaar met behulp van identiteitsfraude 1,1 miljoen pond incasseerde aan sociale verzekeringen voor acht volwassenen en 46 kinderen.
De overheid was het belangrijkse doelwit met een schade van 833 miljoen pond. Bij de banken ging het beter dan het voorgaande jaar. Hier daalde het fraudebedrag van 140 miljoen pond in 2006 tot 37 miljoen in 2007. Bij bedrijven daalde de schade van 81 miljoen pond in 2006 tot 24 miljoen pond in 2007. Het bedrag aan jaarrekeningfraude bleef gelijk met twintig miljoen pond.
De techniek biedt criminelen nieuwe mogelijkheden, zoals phishing. Volgens KPMG is de techniek dan ook het nieuwe slagveld waar de strijd met criminelen uitgevochten moet worden. Overheden en bedrijven moeten bijblijven op technologisch gebied om de strijd aan te kunnen gaan, en gebruik maken van bijvoorbeeld analitische software om ongebruikelijke patronen te herkennen.
KPMG verwacht dat dit jaar de stijging van fraudes door zou kunnen zetten, gezien de verslechterende economische omstandigheden.
Gerelateerd
AFM beboet bunq voor te late reactie op fraudeklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebank bunq een bestuurlijke boete van € 170.000 opgelegd, voor het niet tijdig reageren op klachten van klanten...
Erasmus Universiteit start leergang financial crime
Accountants krijgen steeds vaker te maken met signalen van financiële criminaliteit. De Erasmus Universiteit heeft daarom de leergang Financial Crime Professional...
Geen vergoeding bij zelf overboeken na bankhelpdeskfraude
Een bank hoeft niet op te draaien voor schade door bankhelpdeskfraude als consumenten zelf geld overmaken op verzoek van een valse bankmedewerker.
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...