Sterke toename fraude in Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk kwam in 2007 voor meer dan 1 miljard pond aan fraudes voor de rechter, het hoogste bedrag sinds 1995. Hiervan kwam negentig procent voor rekening van identiteitsfraude en BTW-fraude door georganiseerde bendes. Criminelen maken in toenemende mate gebruik van technologie. Dit blijkt uit de jaarlijkse Forensic Fraud Barometer van KPMG UK.
Een van de grootste fraudes betrof een zaak waarbij een echtpaar met behulp van identiteitsfraude 1,1 miljoen pond incasseerde aan sociale verzekeringen voor acht volwassenen en 46 kinderen.
De overheid was het belangrijkse doelwit met een schade van 833 miljoen pond. Bij de banken ging het beter dan het voorgaande jaar. Hier daalde het fraudebedrag van 140 miljoen pond in 2006 tot 37 miljoen in 2007. Bij bedrijven daalde de schade van 81 miljoen pond in 2006 tot 24 miljoen pond in 2007. Het bedrag aan jaarrekeningfraude bleef gelijk met twintig miljoen pond.
De techniek biedt criminelen nieuwe mogelijkheden, zoals phishing. Volgens KPMG is de techniek dan ook het nieuwe slagveld waar de strijd met criminelen uitgevochten moet worden. Overheden en bedrijven moeten bijblijven op technologisch gebied om de strijd aan te kunnen gaan, en gebruik maken van bijvoorbeeld analitische software om ongebruikelijke patronen te herkennen.
KPMG verwacht dat dit jaar de stijging van fraudes door zou kunnen zetten, gezien de verslechterende economische omstandigheden.
Gerelateerd
Fraudehelpdesk ziet forse stijging phishing rond boekingssites
Het afgelopen halfjaar is het aantal gevallen van phishing rond boekingsplatforms sterk gestegen, met name rond Booking.com. Dat meldt de Fraudehelpdesk, die veel...
Staat riskeert honderden miljoenen schade door mogelijke fraude met exportkredietverzekeringen
De Nederlandse staat dreigt voor honderden miljoenen euro's aan schade op te draaien, door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen die via kredietverzekeraar...
NBA trapt rol als partner Fraude Film Festival af met eigen event
De NBA is partner geworden van het jaarlijkse Fraude Film Festival. De beroepsorganisatie trapt het partnerschap af met een eigen event eind oktober.
Autoriteit Persoonsgegevens stelt nieuwe voorwaarden aan organisaties voor melden van fraude
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recent een advies gepubliceerd over het verwerken van persoonsgegevens bij signalen en meldingen van mogelijke fraude.
DNB ziet fraude in betalingsverkeer met 30 procent toenemen
Het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames in Nederland nam vorig jaar met 30 procent toe, tot ongeveer 658.000...