Belgische accountants melden weinig transacties
Zakelijke dienstverleners in België melden 'problematisch' weinig, schrijft het hoofd van de Belgische 'witwascel' CFI in het jaaroverzicht 2011. Het aantal meldingen ligt er aanzienlijk lager dan in Nederland.
"De problematische toepassing van de wet door de niet-financiële sector, en het feit dat deze sector vergeleken met het grote aantal beoefenaars slechts een beperkt aantal of zelfs helemaal geen meldingen aan CFI verricht, roept vragen op," schrijft Jean-Claude Delepiere.
Belgische accountants hebben in 2011 in totaal negen transacties gemeld. Hun Nederlandse collega's meldden vorig jaar 325 ongebruikelijke transacties, waarvan er 66 als verdacht zijn aangemerkt. In België hoeven alleen verdachte transacties te worden gemeld.
Ook de andere zakelijke dienstverleners in België blijven flink achter bij de noorderburen. Notarissen deden 128 meldingen tegen 359 in Nederland, waarvan 199 verdachte transacties. In België was er slechts één advocaat met een melding, terwijl de advocatuur in Nederland met elf meldingen kwam, waarvan vier over verdachte transacties. Bij de belastingadviseurs zijn er nauwelijks verschillen: 39 meldingen in België en 35 in Nederland.
De CFI-chef put hoop uit de kwaliteit van de meldingen. "Hoewel het aantal meldingen ontoereikend is, moet wel worden opgemerkt dat de meldingen (...) kwalitatief hoogstaand zijn..."
Gerelateerd
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.