Belgische accountants melden weinig transacties
Zakelijke dienstverleners in België melden 'problematisch' weinig, schrijft het hoofd van de Belgische 'witwascel' CFI in het jaaroverzicht 2011. Het aantal meldingen ligt er aanzienlijk lager dan in Nederland.
"De problematische toepassing van de wet door de niet-financiële sector, en het feit dat deze sector vergeleken met het grote aantal beoefenaars slechts een beperkt aantal of zelfs helemaal geen meldingen aan CFI verricht, roept vragen op," schrijft Jean-Claude Delepiere.
Belgische accountants hebben in 2011 in totaal negen transacties gemeld. Hun Nederlandse collega's meldden vorig jaar 325 ongebruikelijke transacties, waarvan er 66 als verdacht zijn aangemerkt. In België hoeven alleen verdachte transacties te worden gemeld.
Ook de andere zakelijke dienstverleners in België blijven flink achter bij de noorderburen. Notarissen deden 128 meldingen tegen 359 in Nederland, waarvan 199 verdachte transacties. In België was er slechts één advocaat met een melding, terwijl de advocatuur in Nederland met elf meldingen kwam, waarvan vier over verdachte transacties. Bij de belastingadviseurs zijn er nauwelijks verschillen: 39 meldingen in België en 35 in Nederland.
De CFI-chef put hoop uit de kwaliteit van de meldingen. "Hoewel het aantal meldingen ontoereikend is, moet wel worden opgemerkt dat de meldingen (...) kwalitatief hoogstaand zijn..."
Gerelateerd
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...
Wijzigingen antiwitwaswetgeving: werk aan de winkel
Medio 2027 verandert er het nodige als gevolg van nieuwe antiwitwaswetgeving, ook voor accountants, kantoren en toezichthouders. Maar nog niet alles is duidelijk,...
Je kunt geen accountant zijn, zonder poortwachter te zijn
Als het aan de redactie van het boek 'De accountant als poortwachter' ligt, is de poortwachtersfunctie een integraal onderdeel van het accountantsberoep. In aanloop...