Belgische accountants melden weinig transacties
Zakelijke dienstverleners in België melden 'problematisch' weinig, schrijft het hoofd van de Belgische 'witwascel' CFI in het jaaroverzicht 2011. Het aantal meldingen ligt er aanzienlijk lager dan in Nederland.
"De problematische toepassing van de wet door de niet-financiële sector, en het feit dat deze sector vergeleken met het grote aantal beoefenaars slechts een beperkt aantal of zelfs helemaal geen meldingen aan CFI verricht, roept vragen op," schrijft Jean-Claude Delepiere.
Belgische accountants hebben in 2011 in totaal negen transacties gemeld. Hun Nederlandse collega's meldden vorig jaar 325 ongebruikelijke transacties, waarvan er 66 als verdacht zijn aangemerkt. In België hoeven alleen verdachte transacties te worden gemeld.
Ook de andere zakelijke dienstverleners in België blijven flink achter bij de noorderburen. Notarissen deden 128 meldingen tegen 359 in Nederland, waarvan 199 verdachte transacties. In België was er slechts één advocaat met een melding, terwijl de advocatuur in Nederland met elf meldingen kwam, waarvan vier over verdachte transacties. Bij de belastingadviseurs zijn er nauwelijks verschillen: 39 meldingen in België en 35 in Nederland.
De CFI-chef put hoop uit de kwaliteit van de meldingen. "Hoewel het aantal meldingen ontoereikend is, moet wel worden opgemerkt dat de meldingen (...) kwalitatief hoogstaand zijn..."
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...