EU-parlement wil hardere aanpak witwassen
Het Europees Parlement bindt de strijd aan tegen witwaspraktijken en belastingontduiking. Het EU-parlement wil dat openbaar wordt wie er precies achter een bedrijf, fonds of stichting schuilgaat.
Belastingontduikers, drugshandelaren, vervalsers en andere criminelen kunnen zich zo niet meer verstoppen.
Een grote meerderheid van de afgevaardigden in Straatsburg stemde dinsdag voor het invoeren in alle EU-landen van openbare registers met de namen van daadwerkelijke eigenaren. Hoewel banken verplicht worden om klantonderzoek te doen, is niet altijd duidelijk wie de touwtjes in handen heeft. Veel klanten van banken zijn namelijk bedrijven of organisaties.
"Door een register blijven geheime bedrijfsconstructies niet langer geheim. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen het gebruik van schimmige bedrijfsstructuren'', aldus GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini in een verklaring.
Met een openbaar register zou Nederland zich nu niet afvragen of de Oekraïense ex-president Viktor Janoekovitsj geld via Nederland wegsluist, aldus Sargentini. "Dan zou hij die kans nooit hebben gekregen."
Nu het parlement zijn standpunt heeft bepaald, volgen onderhandelingen met de Europese Commissie en de EU-lidstaten. Volgens schattingen van de VN maken witwaspraktijken tussen 2 en 5 procent uit van de totale omvang van de wereldeconomie (1600 miljard dollar in 2009).
(Bron: ANP)
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...