Onderzoek naar duizenden ongebruikelijke transacties
De FIOD en Politie doen deze week onderzoek bij een betaalinstelling met meerdere vestigingen in Nederland vanwege het vermoedelijk niet-melden van duizenden ongebruikelijke transacties en het niet doen van cliëntenonderzoek in bijna twintig dossiers.
Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM). Ook een notaris uit de Duin- en Bollenstreek, medewerkers van een groot trustkantoor uit de omgeving van Amsterdam, een botenhandelaar uit de omgeving van Rotterdam en een vennoot van een accountantskantoor uit het Salland worden gehoord voor het niet-melden, of te laat melden van tientallen ongebruikelijke transacties, dan wel het niet doen van cliëntenonderzoek.
Bij het trustkantoor betreft het een complexe geldtransactie tussen partijen uit hoog-risicolanden. De notaris heeft vermoedelijk 45 vennootschappen verplaatst en opgericht zonder cliëntenonderzoek. Ook heeft hij deze transacties niet gemeld. De onderzoeken naar de betaalinstelling en het trustkantoor zijn gestart naar aanleiding van aangiften door DNB.
Alle verhoren maken deel uit van het 'niet-meldersproject'. Dit is een gezamenlijk project van het Anti Money Laundering Centre (AMLC), de FIOD, de landelijke eenheid van de nationale politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/Bureau Toezicht Wwft, De Nederlandsche Bank (DNB) en OM. Het project heeft als doel de naleving van de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te verbeteren.
Dit jaar is het project uitgebreid naar de BES-eilanden. Ook daar zijn vorige maand verdachten gehoord voor het niet-melden van ongebruikelijke transacties.
Accountants melden steeds meer transacties
Elk half jaar wordt in het kader van het project Niet-Melders een aantal zaken opgepakt. De aanpak in combinatie met voorlichting heeft volgens het OM geleid tot significant meer en betere meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU. Uit het jaarverslag van de FIU bleek dat het aantal meldingen van accountants in 2014 sterk is toegenomen.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...