Nieuwe fraudemethode treft multinationals
De Fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuwe fraudemethode van criminelen om grote bedrijven op te lichten. Zeker drie multinationals zijn hier al slachtoffer van geworden.
"We hebben melding gekregen van een Nederlands, Amerikaans en Zweeds bedrijf. Maar mogelijk hebben criminelen al bij meer bedrijven toegeslagen. We hebben de ondernemersorganisatie VNO-NCW daarom ook gevraagd om de eigen leden hiervoor te waarschuwen", zegt een woordvoerder van de Fraudehelpdesk naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.
Bij de fraude speelt het mailadres van de ceo, de hoogste baas, een grote rol. Een medewerker op de financiële administratie krijgt een e-mail van de ceo, waarin deze hem opdraagt een fors bedrag over te maken naar een buitenlandse rekening. Ter verificatie van gegevens kan hij een advocatenkantoor bellen. Dit ‘advocatenkantoor’ zit in het complot. De criminelen hebben voorafgaand aan hun acties de e-mailadressen van de ceo en van de functionaris op de financiële administratie achterhaald. Meestal werkt de administrateur bij een dochteronderneming en kent de ceo niet persoonlijk. De afstand tussen beiden is zo groot, dat hij niet durft na te gaan of het wel klopt.
Het Nederlandse filiaal van een Amerikaanse firma is hierdoor 800.000 euro kwijtgeraakt en een agrarische onderneming ruim 500.000 euro. De directeur van een Zweedse handelsmaatschappij in Noord-Holland schakelde na het verlies van drie miljoen euro de Fraudehelpdesk in. Via contacten bij Europol kon het geld worden teruggehaald van een bankrekening in België, die op naam stond van een Fransman. In Frankrijk en Duitsland worden bedrijven al jaren slachtoffer van 'ceo-fraude'.
(Bron: ANP)
Gerelateerd
Fraudehelpdesk ziet forse stijging phishing rond boekingssites
Het afgelopen halfjaar is het aantal gevallen van phishing rond boekingsplatforms sterk gestegen, met name rond Booking.com. Dat meldt de Fraudehelpdesk, die veel...
Staat riskeert honderden miljoenen schade door mogelijke fraude met exportkredietverzekeringen
De Nederlandse staat dreigt voor honderden miljoenen euro's aan schade op te draaien, door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen die via kredietverzekeraar...
NBA trapt rol als partner Fraude Film Festival af met eigen event
De NBA is partner geworden van het jaarlijkse Fraude Film Festival. De beroepsorganisatie trapt het partnerschap af met een eigen event eind oktober.
Autoriteit Persoonsgegevens stelt nieuwe voorwaarden aan organisaties voor melden van fraude
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recent een advies gepubliceerd over het verwerken van persoonsgegevens bij signalen en meldingen van mogelijke fraude.
DNB ziet fraude in betalingsverkeer met 30 procent toenemen
Het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames in Nederland nam vorig jaar met 30 procent toe, tot ongeveer 658.000...