Justitie onderzoekt fraude met plof-bv’s
De fiscale opsporingsdienst (Fiod) en het Openbaar Ministerie (OM) zijn strafzaken gestart tegen grootschalig misbruik van zogenaamde ‘plof-bv’s’: bv’s die via een snelle procedure worden opgeheven.
Samen met de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel (KvK) onderzoeken de ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken of een wetswijziging nodig is om zulke fraudes via ‘turboliquidaties’ te voorkomen. Dat meldt het FD.
In geval van turboliquidatie besluit de aandeelhoudersvergadering tot opheffing van de bv. Die bv mag daarbij geen baten hebben. De bestuurder meldt de opheffing bij de KvK, met alleen een schriftelijke bevestiging dat er geen baten zijn; van eventuele schulden hoeft geen melding te worden gemaakt.
Onbeschermd
Bij een turboliquididatie is geen curator betrokken; schuldeisers zijn onbeschermd. Ook is publicatie niet verplicht. De Fiod heeft de indruk dat fraudeurs steeds vaker gebruik maken van turboliquidaties in plaats van faillissementsfraude. “De overheid vermoedt dat fraudeurs door een maas in de wet in een flits de fiscus en crediteuren van bedrijven voor miljoenen weten te benadelen”, aldus het FD.
Turboliquidatie van bv’s is mogelijk sinds 1994. Volgens opgave van de KvK aan het FD wordt sinds 2013 liefst 88 procent van de besloten vennootschappen en meer dan 95 procent van de stichtingen op deze manier opgeheven. Jaarlijks worden in totaal circa 40.000 bv's ontbonden.
Gerelateerd
AFM beboet bunq voor te late reactie op fraudeklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebank bunq een bestuurlijke boete van € 170.000 opgelegd, voor het niet tijdig reageren op klachten van klanten...
Erasmus Universiteit start leergang financial crime
Accountants krijgen steeds vaker te maken met signalen van financiële criminaliteit. De Erasmus Universiteit heeft daarom de leergang Financial Crime Professional...
Geen vergoeding bij zelf overboeken na bankhelpdeskfraude
Een bank hoeft niet op te draaien voor schade door bankhelpdeskfraude als consumenten zelf geld overmaken op verzoek van een valse bankmedewerker.
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...