Zwarte lijst witwaslanden krijgt onvoldoende
Het Europees Parlement wil dat Europa strenger gaat optreden tegen landen die te weinig doen tegen financiering van terrorisme, witwassen en belastingontduiking. Het parlement heeft donderdag in Straatsburg een nieuwe zwarte lijst van ‘risicolanden’ die de Europese Commissie voorstelt verworpen.
"Het is een schamel lijstje dat de commissie heeft opgesteld", aldus rapporteur Judith Sargentini (GroenLinks). "Alleen Afghanistan, Bosnië en Herzegovina, Irak, Iran, Laos, Syrië, Oeganda, Vanuatu, Jemen en Noord-Korea staan erop. Als wij financiële criminaliteit effectief willen bestrijden, dan hebben wij een ambitieuze zwarte lijst nodig met meer dan alleen wat schurkenstaten erop. Daar horen ook landen bij die belastingfraude faciliteren."
De lijst vloeit voort uit de EU-richtlijn ‘ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering'. Brussel moet die drie keer per jaar aanpassen. Banken zijn volgens de richtlijn verplicht om te onderzoeken of hun cliënten geen financiële banden hebben met de landen op deze zwarte lijst.
Naar aanleiding van de onthullingen in de zogeheten Panama Papers zijn de lidstaten inmiddels bezig een zwarte lijst van belastingparadijzen op te stellen. Het gaat om landen die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet meewerken aan internationale maatregelen tegen belastingontwijking. Een volgende stap is om te bepalen wat de gevolgen kunnen zijn voor de landen die op deze lijst worden geplaatst.
(Bron: ANP)
Gerelateerd
Belastingdienst vraagt Ogér-leden om uitleg over aftrek kleding
De Belastingdienst heeft tientallen leden van de businessclub van herenmodebedrijf Ogér gevraagd hun belastingaangiften opnieuw te beoordelen. De fiscus vermoedt...
Witwasspecialist gevraagd
Als accountants impact willen maken als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer is kennis van witwassen essentieel, meent Jan-Pieter Bos.
BBC: 'Deloitte hielp vermogen Abramovich te verhullen'
Deloitte Cyprus heeft in 2005 en 2006 meegewerkt aan het vervalsen van documenten, om vermogen van de Russische miljardair Roman Abramovich te verbergen. Dat meldt...
EU haalt Panama en Vietnam van zwarte lijst belastingparadijzen
De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Ze hebben volgens de Europese Commissie vooruitgang geboekt rond...
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...