Zwarte lijst witwaslanden krijgt onvoldoende
Het Europees Parlement wil dat Europa strenger gaat optreden tegen landen die te weinig doen tegen financiering van terrorisme, witwassen en belastingontduiking. Het parlement heeft donderdag in Straatsburg een nieuwe zwarte lijst van ‘risicolanden’ die de Europese Commissie voorstelt verworpen.
"Het is een schamel lijstje dat de commissie heeft opgesteld", aldus rapporteur Judith Sargentini (GroenLinks). "Alleen Afghanistan, Bosnië en Herzegovina, Irak, Iran, Laos, Syrië, Oeganda, Vanuatu, Jemen en Noord-Korea staan erop. Als wij financiële criminaliteit effectief willen bestrijden, dan hebben wij een ambitieuze zwarte lijst nodig met meer dan alleen wat schurkenstaten erop. Daar horen ook landen bij die belastingfraude faciliteren."
De lijst vloeit voort uit de EU-richtlijn ‘ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering'. Brussel moet die drie keer per jaar aanpassen. Banken zijn volgens de richtlijn verplicht om te onderzoeken of hun cliënten geen financiële banden hebben met de landen op deze zwarte lijst.
Naar aanleiding van de onthullingen in de zogeheten Panama Papers zijn de lidstaten inmiddels bezig een zwarte lijst van belastingparadijzen op te stellen. Het gaat om landen die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet meewerken aan internationale maatregelen tegen belastingontwijking. Een volgende stap is om te bepalen wat de gevolgen kunnen zijn voor de landen die op deze lijst worden geplaatst.
(Bron: ANP)
Gerelateerd
Peter Gillis krijgt 1,5 jaar cel voor belastingfraude
De rechtbank in Den Bosch heeft vastgoedondernemer Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van anderhalf jaar, waarvan...
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
EU-lidstaten gaan btw-fraude harder aanpakken
De EU-lidstaten gaan btw-fraude in de EU strenger aanpakken, zo hebben de ministers van Financiën besloten. De lidstaten gaan hiertoe de samenwerking intensiveren...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.