4,6 miljard euro aan verdachte transacties
De totale waarde van verdachte transacties bedroeg in 2016 4,6 miljard euro.
Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), de waakhond over financieel verkeer. De FIU ontving in 2016 in totaal 417.067 meldingen van ongebruikelijke transacties. Na analyse heeft de FIU 53.333 transacties als verdacht aangemerkt, waarvan er 277 van accountants kwamen. In totaal werden er 6.516 onderzochte dossiers overgedragen aan de opsporings- en inlichtingdiensten - een toename van meer dan dertig procent.
De FIU onderzoekt meldingen door banken, handelaren, casino's en geldkantoren van transacties waarbij aanleiding bestaat dat deze verband kunnen houden met witwassen of de financiering van terrorisme.
De totale waarde van de verdachte transacties bedroeg 4,6 miljard euro, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015. Dit kan volgens de FIU mede zijn veroorzaakt door "een toename in het bewustzijn en de alertheid bij de meldplichtige instellingen en door een meer themagerichte manier van werken".
Het overgrote deel van de verdacht verklaarde meldingen kwam van betaaldienstverleners: 47.775 meldingen. Banken staan op de tweede plaats, met 2.261 meldingen.
Criminaliteitsvorm
In een aantal onderzoeken (2.114) werd verder gekeken naar de criminaliteitsvorm. Witwassen (36 procent) kwam het vaakst voor, gevolgd door financiering van terrorisme (20 procent) en fraude (17 procent). In 2016 werden 4.494 transacties verdacht verklaard die een link hadden met terrorisme. Dit heeft geresulteerd in 623 aan terrorisme gerelateerde dossiers die werden overgedragen aan opsporings- en inlichtingendiensten. Daarbij werd door de FIU-Nederland informatie bij andere FIU’s opgevraagd en verstrekt om zo bij te dragen aan de opsporing van witwassen en aan terrorisme te relateren netwerken. Zo werden tegoeden bevroren van personen op de Nationale sanctielijst.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
ING schikt Belgische witwaszaak voor 1,6 miljoen euro
ING schikt een Belgische witwaszaak rond oud-politicus Didier Reynders voor 1,6 miljoen euro. Dat heeft het Brusselse parket naar buiten gebracht. De bank wil naar...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.