Nederland speelt grote rol bij witwassen
Nederland en Groot-Brittannië spelen een grote rol bij verdachte banktransacties die met witwassen te maken hebben. Twee derde van dergelijke transacties in Europa vindt in deze twee landen plaats.
Dat zegt Europol, het samenwerkingsverband van de politie in de landen van de Europese Unie. De dienst heeft de beschikking over cijfers uit 2014. In dat jaar kregen de Nederlandse autoriteiten melding van 277.000 verdachte bankhandelingen. In Groot-Brittannië werden 350.000 transacties gemeld die verdacht leken.
De banken in Europa meldden in 2014 in totaal bijna een miljoen transacties waarvan zij vermoedden dat die met witwassen te maken hadden. De politie kwam echter lang niet altijd in actie. Slechts één op de tien meldingen werd nagetrokken.
Het pleidooi van Europol is evident: meer meldingen van mogelijke witwaspraktijken natrekken. Europol kwam met specifieke cijfers over Italië. Daar werd in 2014 voor een bedrag van liefst 164 miljard euro aan verdachte transacties gesignaleerd.
De meeste witwaspraktijken hebben betrekking op geld uit de drugshandel, aldus Europol.
Bron: ANP
Gerelateerd
Kabinet wil witwasaanpak gerichter maken
De overheid wil de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering effectiever maken en tegelijkertijd de lasten voor burgers, ondernemers en poortwachters beperken....
Actiegroep doet aangifte tegen vleesconcern JBS wegens witwassen
Een internationale coalitie van activisten, academici en juristen doet in Nederland aangifte van witwassen tegen het Braziliaanse vleesconcern JBS. Volgens het FD...
Witwasspecialist gevraagd
Als accountants impact willen maken als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer is kennis van witwassen essentieel, meent Jan-Pieter Bos.
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...