'Ex-medewerkers Rabobank ontlopen vervolging'
Drie hooggeplaatste oud-medewerkers van Rabobank in Californië ontlopen naar verluidt vervolging. Volgens persbureau Bloomberg ziet de Amerikaanse justitie ervan af om ze voor het gerecht te brengen in de zaak over het witwassen van drugsgeld, waarvoor Rabobank eerder dit jaar al een megaschikking van 298 miljoen euro trof.
Bij vestigingen van de bank in de buurt van de grens met Mexico hielden klanten zich jarenlang bezig met verdachte praktijken. De voormalige medewerkers van Rabo's Amerikaanse dochter RNA zouden daarvan op de hoogte zijn geweest, maar de kop in het zand hebben gestoken. Ook zouden ze hebben geprobeerd zaken te verdoezelen.
Maar ingewijden meldden dat justitie na uitgebreid onderzoek toch geen aanleiding ziet om een proces te beginnen. Slechts één medewerker is vooralsnog verantwoordelijk gehouden voor de hele kwestie. Dat is de manager die bij de bank over fraudeonderzoek ging. Omdat hij meewerkte met justitie kon hij vorig jaar al een overeenkomst tekenen, waardoor hij voorlopig niet mag worden vervolgd. De betreffende oud-medewerkers kunnen overigens nog wel te maken krijgen met civiele procedures.
Bron: ANP
Gerelateerd
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...
Wijzigingen antiwitwaswetgeving: werk aan de winkel
Medio 2027 verandert er het nodige als gevolg van nieuwe antiwitwaswetgeving, ook voor accountants, kantoren en toezichthouders. Maar nog niet alles is duidelijk,...
Je kunt geen accountant zijn, zonder poortwachter te zijn
Als het aan de redactie van het boek 'De accountant als poortwachter' ligt, is de poortwachtersfunctie een integraal onderdeel van het accountantsberoep. In aanloop...