FIOD: banken moeten meer doen tegen witwassen
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) gaat achter banken aan die hun controlerende taak niet goed uitvoeren.
Volgens directeur Hans van der Vlist is de FIOD nieuwe witwaspraktijken in de financiële sector op het spoor. "Als banken hun rol als poortwachter niet goed vervullen, komen we bij hen uit", waarschuwt hij vrijdag in het FD. "Wat wij van ze willen, is dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om die zo goed mogelijk te vervullen: zicht hebben op klanten en transacties en ook hun compliance op orde. Bij ING hebben we vastgesteld dat dat langdurig niet op orde was, met grote consequenties. We willen dat die rol verbetert en op een hoger peil komt."
Volgens Van der Vlist, die ook spreker is tijdens de Accountantsdag op 21 november, moeten banken alerter zijn op de criminele geldstromen die door hun systemen lopen en die ook actief melden. "Dan kan het, in combinatie met de stille revolutie in opsporingsmethoden, snel gaan met de aanpak van witwassen. Dan schieten we op." Van der Vlist zegt echter "mixed signalen" te ontvangen of banken hun taken in dit opzicht serieus nemen.
Maandag bleek uit een studie van de Universiteit Utrecht dat in Nederland jaarlijks voor ten minste 16 miljard euro aan crimineel geld wordt witgewassen. Begin september schikte ING in vier witwaszaken voor een recordbedrag van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie.
Bron: ANP/Accountant
Gerelateerd
Nederlandse banken verbeteren beveiliging, na waarschuwingen over AI-model Mythos
Nederlandse banken geven gehoor aan de waarschuwingen van toezichthouders over AI-model Mythos. Banken in de eurozone moeten van de Europese Centrale Bank (ECB)...
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.