Poolse ex-ING'ers vast voor mogelijke fraude
Twee voormalige bankiers van ING in Polen zijn opgepakt op verdenking van malversaties rond de verkoop van een belang van de Poolse overheid in chemiebedrijf Ciech in 2014.
Dat heeft een woordvoerder van het anticorruptiebureau CBA gezegd. De Poolse schatkist zou destijds voor omgerekend enkele tientallen miljoenen euro's benadeeld zijn door dat de verkoopprijs te laag is vastgesteld. In verband met de kwestie zitten behalve de twee ex-ING'ers nog vier mensen vast, onder wie een voormalig onderminister van Financiën. Een woordvoerder van de Poolse tak van ING gaf geen commentaar.
Polen verkocht in 2014 een belang van 38 procent in Ciech aan miljardair Jan Kulczyk voor omgerekend een kleine 150 miljoen euro. Hij was de enige bieder. Binnen achttien maanden waren de aandelen bijna drie keer zoveel waard als wat Kulczyk ervoor had betaald. Volgens de huidige regering duidt dat mogelijk op geknoei tijdens het biedingsproces.
Bron: ANP
Gerelateerd
Miljoenenboete voor Amerikaans bedrijf wegens internationale btw-fraude
Het Amerikaanse belbedrijf Voip Guardian Partners LLC moet een boete van bijna acht miljoen euro betalen vanwege omvangrijke btw-fraude. Het Openbaar Ministerie...
Enquêtecommissie oordeelt hard over fraudeaanpak overheid
Grondrechten van burgers zijn geschonden en ook de Tweede Kamer heeft "in meerderheid" gefaald en is medeverantwoordelijk voor de ellende van gedupeerden van het...
Bezie eerst de mens en pas daarna de gelegenheid
Om het frauderisico goed te begrijpen, moeten accountants zich meer richten op wie van de gelegenheid tot frauderen gebruik zou willen maken en waarom.
Rapport parlementaire enquête fraudebeleid komt eind februari
Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar dertig jaar fraudebeleid en dienstverlening van de overheid, wordt op 26 februari gepresenteerd.
Een boek over fraude: veel reacties, maar er ontbreekt nog wat
Marcel Pheijffer vroeg eind vorig jaar om input voor een nieuw boek over fraude. Hij kreeg de nodige reacties, maar er mag nog meer bij.