Poolse ex-ING'ers vast voor mogelijke fraude
Twee voormalige bankiers van ING in Polen zijn opgepakt op verdenking van malversaties rond de verkoop van een belang van de Poolse overheid in chemiebedrijf Ciech in 2014.
Dat heeft een woordvoerder van het anticorruptiebureau CBA gezegd. De Poolse schatkist zou destijds voor omgerekend enkele tientallen miljoenen euro's benadeeld zijn door dat de verkoopprijs te laag is vastgesteld. In verband met de kwestie zitten behalve de twee ex-ING'ers nog vier mensen vast, onder wie een voormalig onderminister van Financiën. Een woordvoerder van de Poolse tak van ING gaf geen commentaar.
Polen verkocht in 2014 een belang van 38 procent in Ciech aan miljardair Jan Kulczyk voor omgerekend een kleine 150 miljoen euro. Hij was de enige bieder. Binnen achttien maanden waren de aandelen bijna drie keer zoveel waard als wat Kulczyk ervoor had betaald. Volgens de huidige regering duidt dat mogelijk op geknoei tijdens het biedingsproces.
Bron: ANP
Gerelateerd
Erasmus Universiteit start leergang financial crime
Accountants krijgen steeds vaker te maken met signalen van financiële criminaliteit. De Erasmus Universiteit heeft daarom de leergang Financial Crime Professional...
Geen vergoeding bij zelf overboeken na bankhelpdeskfraude
Een bank hoeft niet op te draaien voor schade door bankhelpdeskfraude als consumenten zelf geld overmaken op verzoek van een valse bankmedewerker.
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...
Fraude of duurzaamheid
Accountants moeten meer weten van het businessmodel van de klant en ook kijken naar duurzaamheidsrisico's, meent Wim Bartels.