Ex-bestuurders Italiaanse bank voor rechter
Twee voormalige topbestuurders van de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena moeten voor de rechter verschijnen.
Het openbaar ministerie verdenkt oud-topman Fabrizio Viola en de voormalig voorzitter Alessandro Profumo van fraude en marktmanipulatie. Een rechter in Milaan bepaalde vrijdag dat dit proces mag doorgaan.
Profumo en Viola zouden tussen 2012 en 2015 verschillende transacties als aandeleninkopen in de boeken hebben gezet, terwijl het in werkelijkheid om derivaten ging. Met die boekhoudkundige truc zouden ze verliezen bij 's werelds oudste bank hebben verbloemd. De eerste zitting staat gepland op 17 juli.
Monte dei Paschi zag zich in 2016 genoodzaakt staatssteun aan te vragen, als gevolg van slechte leningen die de bank miljarden euro's kostten. Afgelopen zomer gaf de Europese Unie Italië toestemming 5,4 miljard euro in de bank te steken. Tegelijkertijd schrapt de Toscaanse bank duizenden banen en honderden kantoren om weer winstgevend te worden.
Bron: ANP
Gerelateerd
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
Fraudehelpdesk ziet forse stijging phishing rond boekingssites
Het afgelopen halfjaar is het aantal gevallen van phishing rond boekingsplatforms sterk gestegen, met name rond Booking.com. Dat meldt de Fraudehelpdesk, die veel...
Staat riskeert honderden miljoenen schade door mogelijke fraude met exportkredietverzekeringen
De Nederlandse staat dreigt voor honderden miljoenen euro's aan schade op te draaien, door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen die via kredietverzekeraar...
NBA trapt rol als partner Fraude Film Festival af met eigen event
De NBA is partner geworden van het jaarlijkse Fraude Film Festival. De beroepsorganisatie trapt het partnerschap af met een eigen event eind oktober.
Autoriteit Persoonsgegevens stelt nieuwe voorwaarden aan organisaties voor melden van fraude
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recent een advies gepubliceerd over het verwerken van persoonsgegevens bij signalen en meldingen van mogelijke fraude.