Australische bank krijgt recordboete van ruim 450 miljoen euro
De Commonwealth Bank of Australia (CBA) heeft van de Australische toezichthouder Austrac een boete gekregen van 700 miljoen Australische dollar (456,49 miljoen euro), vanwege het niet voldoen aan anti-witwaswetgeving.
Austrac beschuldigde de CBA van "serieuze en systemische non-compliance" met de Australische anti-witwaswetgeving. De boete van 700 miljoen dollar is de hoogste boete die ooit in Australië is gegeven door een toezichthouder.
De CBA heeft toegegeven dat het de wetten tegen witwassen en het financieren van terrorisme in drie jaar tijd maar liefst 53.750 keer heeft overtreden. Verdachte transacties werden nauwelijks gemeld aan de toezichthouder, en de monitoring van de bank functioneerde nauwelijks. Noch de interne auditafdeling, noch de externe accountant hebben de problemen gesignaleerd.
Volgens de bank zijn de overtredingen echter het gevolg van een softwarefout, waardoor de verdachte transacties niet werden gesignaleerd. "Ondanks dat we dit niet met opzet hebben gedaan, erkennen wij wel dat we serieuze fouten hebben gemaakt", aldus de nieuwe ceo Matt Cormyn. De vorige ceo, Ian Narev, stapte op vanwege het schandaal.
Gerelateerd
OM legt record aan beslag op crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen; in totaal voor 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde...
IMF roept centrale banken op beter te letten op AI
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) roept centrale banken op beter te kijken naar de invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op de financiële stabiliteit.
Brussel wil regels over omvang banken in de EU
De Europese Commissie wil de regels voor banken herzien en standaardiseren. Het gaat onder meer om afspraken over de omvang van banken in de EU, hun activiteiten...
Pheijffer: Australische kwestie is 'masterclass in falend leiderschap'
De affaire rond KPMG Australië laat volgens hoogleraar Marcel Pheijffer zien dat problemen in de accountancy niet zozeer voortkomen uit een gebrek aan regels, maar...
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...