'Bijna 13 miljard euro per jaar witgewassen in Nederland'
Er wordt jaarlijks bijna 13 miljard euro crimineel geld witgewassen in Nederland, waarvan het grootste deel afkomstig is uit Nederland.
Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht waar het Financieele Dagblad over schrijft. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederland minder populair is als doorvoerland van crimineel geld dan eerder werd aangenomen. België en Luxemburg blijken een stuk populairder als doorvoerland.
Unger berekende dat er jaarlijks 16 miljard euro aan crimineel geld wordt verdiend in Nederland. Daarvan wordt de helft in Nederland witgewassen. Ook komt er 5 miljard euro crimineel geld uit het buitenland binnen. Ruim 4 miljard stroomt weer door naar het buitenland. Koplopers qua witwassen zijn de VS en het Verenigd Koninkrijk, waar tezamen voor krap 340 miljard euro wordt witgewassen, 40 procent van het geschatte witwastotaal van de 36 Oeso-landen.
Unger kreeg voor haar onderzoek toegang tot allerlei transactiemeldingen van onder meer casino's, autodealers en banken, door samen te werken met iCOV, de infobox crimineel en onverklaarbaar vermogen, een samenwerkingsverband tussen de politie, de fiscus, FIU Nederland en het Openbaar Ministerie. Hierdoor kon zij volgens het FD criminele geldstromen "voor het eerst" nauwkeurig onderzoeken.
Unger merkt wel op dat belastingontwijking niet is meegenomen in het onderzoek. "Dan zou de doorstroom voor Nederland veel hoger kunnen uitkomen."
Gerelateerd
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...
Wijzigingen antiwitwaswetgeving: werk aan de winkel
Medio 2027 verandert er het nodige als gevolg van nieuwe antiwitwaswetgeving, ook voor accountants, kantoren en toezichthouders. Maar nog niet alles is duidelijk,...
Je kunt geen accountant zijn, zonder poortwachter te zijn
Als het aan de redactie van het boek 'De accountant als poortwachter' ligt, is de poortwachtersfunctie een integraal onderdeel van het accountantsberoep. In aanloop...