'FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak'
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten.
Volgens een woordvoerster zitten de autoriteiten er bovenop en krijgen ze zelf ook "signalen". Napluiswerk door journalisten van onder meer Trouw en De Groene Amsterdammer wijst uit dat Nederlandse banken een schakel vormden in een grote Russische witwaszaak.
ING zou via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro's hebben laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine. In het geval van ABN Amro zou het geld bij een onderdeel zijn gestald dat al sinds 2008 onderdeel is van het Britse RBS.
Puzzel
De zegsvrouw van het OM spreekt van een "internationale puzzel die internationaal gelegd moet worden". Ze wijst erop dat autoriteiten van meerdere landen in dit soort kwesties doorgaans zaken moeten afstemmen. Het is aan banken om ongebruikelijke transacties te melden en klantgegevens te bewaren. Als ze deze verplichtingen niet nakomen, lopen ze volgens de woordvoerster het risico om onderwerp te worden van strafrechtelijk onderzoek.
Tegenover het FD laat een woordvoerder van ING weten dat de bank de berichtgeving "heel serieus neemt en onderzoekt in de context van de vorig jaar geschikte witwasaffaire Houston". ING schikte in september 2018 met het OM voor in totaal 775 miljoen euro, in verband met tekortschietend toezicht op mogelijke witwaspraktijken. Die schikking had alleen betrekking op ING Nederland.
Bron: ANP/FD
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...