'FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak'
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten.
Volgens een woordvoerster zitten de autoriteiten er bovenop en krijgen ze zelf ook "signalen". Napluiswerk door journalisten van onder meer Trouw en De Groene Amsterdammer wijst uit dat Nederlandse banken een schakel vormden in een grote Russische witwaszaak.
ING zou via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro's hebben laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine. In het geval van ABN Amro zou het geld bij een onderdeel zijn gestald dat al sinds 2008 onderdeel is van het Britse RBS.
Puzzel
De zegsvrouw van het OM spreekt van een "internationale puzzel die internationaal gelegd moet worden". Ze wijst erop dat autoriteiten van meerdere landen in dit soort kwesties doorgaans zaken moeten afstemmen. Het is aan banken om ongebruikelijke transacties te melden en klantgegevens te bewaren. Als ze deze verplichtingen niet nakomen, lopen ze volgens de woordvoerster het risico om onderwerp te worden van strafrechtelijk onderzoek.
Tegenover het FD laat een woordvoerder van ING weten dat de bank de berichtgeving "heel serieus neemt en onderzoekt in de context van de vorig jaar geschikte witwasaffaire Houston". ING schikte in september 2018 met het OM voor in totaal 775 miljoen euro, in verband met tekortschietend toezicht op mogelijke witwaspraktijken. Die schikking had alleen betrekking op ING Nederland.
Bron: ANP/FD
Gerelateerd
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...