Credit Suisse treft grote schikking in Franse witwaszaak
De Zwitserse bank Credit Suisse heeft een schikking getroffen van 238 miljoen euro om vervolging te voorkomen voor het witwassen van geld en belastingfraude in Frankrijk. De schikking werd maandag goedgekeurd door een rechtbank in Parijs.
Het akkoord omhelst een boete van 123 miljoen euro en 115 miljoen euro aan schadevergoeding en rente voor de Franse staat.
Credit Suisse zegt dat het de schikking had bereikt "om een erfeniskwestie op te lossen in verband met een onderzoek naar historische grensoverschrijdende private-bankdiensten". Het bankconcern voegt daaraan toe dat de schikking "geen erkenning van strafrechtelijke aansprakelijkheid inhoudt".
Uit een onderzoek dat in 2016 werd gestart kwam naar voren dat vijfduizend Fransen geheime rekeningen hadden bij Credit Suisse. Daardoor bleef 2 miljard euro verborgen. Volgens de rechter spraken bankiers van de bank af met klanten in luxe Franse restaurants en hotels, zodat de klanten niet gezien zouden worden bij bankkantoren.
Credit Suisse werd onlangs ook al veroordeeld door een Zwitserse rechtbank omdat drugshandelaren tussen 2004 en 2008 ongestoord geld konden witwassen via de bank. De Amerikaanse justitie onderzoekt eveneens of Credit Suisse klanten hielp met het verbergen van hun bezittingen voor de autoriteiten om zo minder belasting te hoeven betalen.
Bron: ANP
Gerelateerd
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.