Credit Suisse treft grote schikking in Franse witwaszaak
De Zwitserse bank Credit Suisse heeft een schikking getroffen van 238 miljoen euro om vervolging te voorkomen voor het witwassen van geld en belastingfraude in Frankrijk. De schikking werd maandag goedgekeurd door een rechtbank in Parijs.
Het akkoord omhelst een boete van 123 miljoen euro en 115 miljoen euro aan schadevergoeding en rente voor de Franse staat.
Credit Suisse zegt dat het de schikking had bereikt "om een erfeniskwestie op te lossen in verband met een onderzoek naar historische grensoverschrijdende private-bankdiensten". Het bankconcern voegt daaraan toe dat de schikking "geen erkenning van strafrechtelijke aansprakelijkheid inhoudt".
Uit een onderzoek dat in 2016 werd gestart kwam naar voren dat vijfduizend Fransen geheime rekeningen hadden bij Credit Suisse. Daardoor bleef 2 miljard euro verborgen. Volgens de rechter spraken bankiers van de bank af met klanten in luxe Franse restaurants en hotels, zodat de klanten niet gezien zouden worden bij bankkantoren.
Credit Suisse werd onlangs ook al veroordeeld door een Zwitserse rechtbank omdat drugshandelaren tussen 2004 en 2008 ongestoord geld konden witwassen via de bank. De Amerikaanse justitie onderzoekt eveneens of Credit Suisse klanten hielp met het verbergen van hun bezittingen voor de autoriteiten om zo minder belasting te hoeven betalen.
Bron: ANP
Gerelateerd
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/parfumfles_440x300.jpg)
Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geheimhouding_440x300.jpg)
Accountants en banken maken afspraken over informatieverzoeken
De NBA en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben nieuwe afspraken gemaakt rondom informatieverzoeken van banken aan accountants, in het kader van ‘Know...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/dollars_440px.jpg)
FIU organiseert kennissessie over derdenbetalingen
De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland organiseerde recent een kennissessie voor accountants, waarin werd ingegaan op het begrip 'derdenbetalingen'. Daarbij...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/geld_aan_lijn1_440x300.jpg)
Scandinavische bank Nordea beticht van witwassen van 3,5 miljard euro
De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa 3,5 miljard euro te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een...
![](/siteassets/accountant.nl/afbeeldingen-440x300/geld/witwassen_440x300.jpg)
Banken herzien gezamenlijk antiwitwasproject om nieuwe wetgeving
Vijf Nederlandse banken die via een initiatief samenwerken om witwassen te bestrijden, gaan dit project herzien. Aanleiding is nieuwe Europese wetgeving die per...