Credit Suisse treft grote schikking in Franse witwaszaak
De Zwitserse bank Credit Suisse heeft een schikking getroffen van 238 miljoen euro om vervolging te voorkomen voor het witwassen van geld en belastingfraude in Frankrijk. De schikking werd maandag goedgekeurd door een rechtbank in Parijs.
Het akkoord omhelst een boete van 123 miljoen euro en 115 miljoen euro aan schadevergoeding en rente voor de Franse staat.
Credit Suisse zegt dat het de schikking had bereikt "om een erfeniskwestie op te lossen in verband met een onderzoek naar historische grensoverschrijdende private-bankdiensten". Het bankconcern voegt daaraan toe dat de schikking "geen erkenning van strafrechtelijke aansprakelijkheid inhoudt".
Uit een onderzoek dat in 2016 werd gestart kwam naar voren dat vijfduizend Fransen geheime rekeningen hadden bij Credit Suisse. Daardoor bleef 2 miljard euro verborgen. Volgens de rechter spraken bankiers van de bank af met klanten in luxe Franse restaurants en hotels, zodat de klanten niet gezien zouden worden bij bankkantoren.
Credit Suisse werd onlangs ook al veroordeeld door een Zwitserse rechtbank omdat drugshandelaren tussen 2004 en 2008 ongestoord geld konden witwassen via de bank. De Amerikaanse justitie onderzoekt eveneens of Credit Suisse klanten hielp met het verbergen van hun bezittingen voor de autoriteiten om zo minder belasting te hoeven betalen.
Bron: ANP
Gerelateerd
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...