Veel familiebedrijven nog niet in UBO-register
Een kwart van de dertig grootste familiebedrijven in Nederland is niet vindbaar in het UBO-register.
Dat meldt de NOS op basis van eigen onderzoek. Eigenaren van Nederlandse bedrijven moesten op 27 maart van dit jaar ingeschreven staan in het UBO-register, dat in de hele Europese Unie is ingevoerd om witwassen, fraude en het financieren van terrorisme tegen te gaan.
Een deel van de familiebedrijven zegt dat zij nog niet ingeschreven staan vanwege achterstanden bij de Kamer van Koophandel (KvK). De NOS ontdekte dat een ander deel zogenoemde 'pseudo-eigenaren' heeft ingevuld, waardoor het niet duidelijk is wie de echte eigenaren zijn. Dat is niet verboden, maar gaat wel in tegen het doel van het register.
In overtreding
De problemen met het register zijn vele malen groter, erkent het ministerie van Financiën. Zelfs als alle achterstanden bij de KvK zijn weggewerkt heeft nog slechts 64 procent van de organisaties doorgegeven wie hun eigenaar is, wat volgens de NOS betekent dat honderdduizenden eigenaren in overtreding zijn.
PwC-onderzoeker Mitra Tydeman-Yousef laat aan de NOS weten dat het percentage in Nederland laag is. Dit zou komen omdat Nederland nog geen boetes oplegt aan bedrijven die in overtreding zijn. Mogelijk is dat omdat Nederland wil wachten tot het Europees Hof van Justitie uitspraak doet in een zaak over de vraag of het openbare UBO-register te veel inbreuk maakt op het recht op privacy.
Gerelateerd

Directeur accountantskantoor aangehouden bij onderzoek naar beveiligingsbedrijf
In het kader van het politieonderzoek naar mogelijke drugshandel en witwaspraktijken van het beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray, is ook een directeur...

DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...

Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...

Minister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, "vastgelopen". Er is een "nieuwe belangenafweging" nodig om uit de impasse...

Opvolging binnen familie wordt minder vanzelfsprekend bij familiebedrijven
Familiebedrijven staan steeds vaker open voor meerdere opties om de opvolging binnen het bedrijf te organiseren. Dat blijkt uit onderzoek onder familiebedrijven...