Cryptobedrijven VS aangeklaagd voor miljardenfraude
De openbaar aanklager in New York heeft de cryptobedrijven Gemini, Genesis en Digital Currency Group (DCG) aangeklaagd wegens oplichting van meer dan 230.000 beleggers. Met de fraude zou meer dan een miljard dollar zijn gemoeid.
Gemini en Genesis zouden hebben gelogen over de risico's van de beleggingen die ze aanboden. Het is de nieuwste omvangrijke procedure tegen cryptoplatformen in de Verenigde Staten na het faillissement van de FTX-cryptobeurs van Sam Bankman-Fried. Eerder deze maand begon de rechtszaak tegen Bankman-Fried wegens fraude.
Het schandaal rond Genesis en Gemini raakte ook Nederlandse cryptobeleggers. Eind vorig jaar bleek dat Bitvavo, de grootste cryptobeurs van Nederland, voor 280 miljoen euro aan digitale munten van klanten had uitgeleend aan Genesis.
De voormalige Genesis-topman Soichiro Moro en topman Barry Silbert van DCG, het moederbedrijf van Genesis, zijn volgens de New Yorkse procureur-generaal Letitia James hoofdverantwoordelijk voor de verliezen. Als gevolg van hun misleidende beweringen raakten sommige beleggers al hun spaargeld kwijt. "Hardwerkende New Yorkers en investeerders in het hele land verloren meer dan een miljard dollar omdat ze flagrante leugens te horen kregen dat hun geld veilig zou zijn." James eist teruggave van alle onrechtmatig verkregen winsten.
Bron: ANP
Gerelateerd
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...
Fraude of duurzaamheid
Accountants moeten meer weten van het businessmodel van de klant en ook kijken naar duurzaamheidsrisico's, meent Wim Bartels.
Voor miljoenen aan fraude bij import motoren
Jarenlang is er voor miljoenen gefraudeerd met de bpm-belasting bij de import van tweedehands motoren. Dat vermoedt RAI Vereniging, die berichtgeving hierover door...
Scorebordjournalistiek aangaande fraude
Het is goed dat voorstanders van aandacht van accountants voor fraude zich regelmatig laten horen. Dat houdt accountants bij de les, aldus Marcel Pheijffer.