Oud-bankier Fortis krijgt celstraf voor dividendfraude
Een Duitse oud-bankier van het voormalige Fortis is door een rechtbank in Frankfurt veroordeeld tot drie jaar en drie maanden celstraf, voor zijn rol in de zogeheten cum/ex-dividendfraude.
De Duitser Frank H. stond terecht voor het doorsluizen van 51,5 miljoen euro via ongeoorloofde deals. ABN Amro, de bank die het deel van Fortis heeft overgenomen dat de transacties uitvoerde, heeft het geld teruggestort aan de Belastingdienst.
De fraudezaak draait om handelaren die misbruik maakten van de manier waarop dividendbelasting werd geïnd, zodat meerdere investeerders terugbetaling konden eisen van belasting die slechts één keer werd betaald. In Nederland kwam de cum/ex-fraude in de publiciteit door onderzoek van website Follow the Money. FTM maakt nu ook melding van de veroordeling van de oud-bankier.
Bedenker
Eind vorig jaar werd Hanno Berger, de Duitse bedenker van het dividendfraudesysteem, al veroordeeld tot acht jaar cel. Berger werd schuldig bevonden aan belastingontduiking tussen 2007 en 2011. De man was ooit belastinginspecteur, maar werd daarna belastingadvocaat en -adviseur.
Het systeem wordt cum/ex-dividend genoemd, naar de Latijnse woorden voor 'met' en 'zonder'. Die terminologie wordt ook gebruikt om aan te geven dat de dividend-deadline voor een aandeel al dan niet is verstreken.
Bron: ANP/FTM
Gerelateerd
Nederland is Europees koploper betaalkaartfraude
In 2025 zijn de verliezen door betaalkaartfraude in Nederland met 21 procent gestegen ten opzichte van 2024. Dat is de grootste stijging binnen de 18 Europese landen...
Aanhoudingen in fraudeonderzoek naar uitkeringen van gedetineerden
Begin september heeft de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie twee mannen van 45 en 48 jaar aangehouden, wegens verdenking van valsheid in geschrifte,...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
Fraudehelpdesk ziet forse stijging phishing rond boekingssites
Het afgelopen halfjaar is het aantal gevallen van phishing rond boekingsplatforms sterk gestegen, met name rond Booking.com. Dat meldt de Fraudehelpdesk, die veel...
Staat riskeert honderden miljoenen schade door mogelijke fraude met exportkredietverzekeringen
De Nederlandse staat dreigt voor honderden miljoenen euro's aan schade op te draaien, door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen die via kredietverzekeraar...