Gevluchte Wirecard-topman blijkt Russische spion
Jan Marsalek, oud-chief operations officer van de Duitse betaaldienstverlener Wirecard, blijkt al tien jaar als Russische spion te werken. De oud-topman vluchtte na het faillissement van Wirecard in 2020 naar Rusland. Daar leeft hij nu onder een vals paspoort als orthodoxe priester.
Dat meldt onder meer de Volkskrant, op basis van recente berichtgeving door de Britse zakenkrant Financial Times. Via via zou Marsalek in 2014 in contact zijn gekomen met vertegenwoordigers van de Russische militaire inlichtingendienst. Die wilden hem graag inlijven als spion, want als topmanager bij Wirecard had de coo onder meer inzicht in betalingen die werden uitgevoerd voor de Duitse buitenlandse inlichtingendienst.
Volgens de Volkskrant ontving Marsalek in zijn kostbare stadsvilla in München, gelegen tegenover het Russische consulaat, onder meer invloedrijke politici, financiële topmensen en ook een Libische voormalige inlichtingenchef. Die contacten kwam ook al aan de orde in Skandal!, de Netflix-documentaire over Wirecard.
Ook zou Marsalek, zelf een Oostenrijker, oud-medewerkers van de veiligheidsdienst van dat land hebben geworven om bewegingen van Kremlin-critici in Europa in kaart te brengen. Marsalek runde volgens Oostenrijks onderzoek “een goed verankerd inlichtingennetwerk waarvan de capaciteiten en vaardigheden de belangen van Russische inlichtingendiensten dienden”, aldus de Volkskrant. Ook daar hintte de Netflix-documentaire in september 2022 al op.
Gevlucht
Onderzoekscollectief Bellingcat wist medio 2020 te melden dat Marsalek kort na de ondergang van Wirecard naar Moskou was gevlucht, met hulp van Russische inlichtingendiensten. Sindsdien staat hij op een lijst van meest gezochte personen van Europol. Op Duitse billboards werd destijds gevraagd om meer informatie over de oud-coo.
In juli vorig jaar liet Marsalek, voor het eerst sinds het omvallen van Wirecard, weer eens iets van zich horen. Via zijn Duitse advocaat gaf de oud-operationeel topman een wat vage schriftelijke verklaring af aan de rechtbank van München.
Oud-ceo Markus Braun van Wirecard staat in Duitsland terecht op verdenking van fraude, marktmanipulatie en verduistering. Marsalek wordt als voormalige rechterhand van Braun verdacht van ernstige fraude, verduistering en een reeks economische misdrijven.
Boekhoudfraude
Wirecard viel in juni 2020 om, kort nadat bekend werd dat bijna twee miljard euro op de balans van het bedrijf niet bestond. Wirecard begon als betaalbedrijf in 1999 met het verwerken van creditcardbetalingen voor voornamelijk porno- en goksites, maar groeide uit tot een fintechbedrijf dat tot de waardevolste bedrijven op de beurs in Frankfurt werd gerekend.
Sinds 2015 schreef de Financial Times echter al over boekhoudkundige onregelmatigheden bij de Duitse onderneming. Pas jaren later vonden accountants van KPMG bewijs voor het geknoei met de cijfers. EY, dat jarenlang de cijfers van Wirecard controleerde, ligt sinds de ondergang van het betaalbedrijf ook onder vuur.
Gerelateerd
Aandeelhouders failliet Wirecard dagen EY voor de rechter
Voormalige aandeelhouders van Wirecard hebben EY in Duitsland voor de rechter gedaagd wegens vermeende 'asset stripping', het verplaatsen van onderdelen van het...
Curator Wirecard klaagt EY aan om tekortschietende controles
De curator van de failliete Duitse betalingsverwerker Wirecard is een rechtszaak begonnen tegen EY. Hij beschuldigt het kantoor van langdurige systematische tekortkomingen...
Voortvluchtige verdachte in Wirecard-schandaal doorbreekt stilte
Jan Marsalek, de voortvluchtige oud-leidinggevende bij het failliete Wirecard, heeft voor het eerst sinds het omvallen van het Duitse betaalbedrijf van zich laten...
EAA-congres in Helsinki: 'Fraude is voorspelbaar'
Luc Quadackers reisde naar Helsinki voor het jaarlijkse congres van de European Accounting Association (EAA) en koos uit het enorme aanbod vooral voor bijdragen...
Duitse EY-organisatie mag twee jaar geen nieuwe beursfondsen als klant
De Duitse EY-organisatie mag twee jaar lang geen nieuwe beursgenoteerde ondernemingen aannemen als controleklant, als straf voor tekortschietende controles bij betaalbedrijf...