Aanklagers in België openen onderzoek naar ING België
Openbaar aanklagers in België hebben een onderzoek geopend naar ING België, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Le Soir. De stap houdt verband met een breder onderzoek naar voormalig Eurocommissaris Didier Reynders, schrijft de Belgische krant. Daarbij zou het Brusselse parket naar mogelijk machtsmisbruik kijken.
Volgens Le Soir spitst het onderzoek zich toe op grote sommen contant geld die Reynders tussen 2008 en 2018 stortte op zijn ING-rekening. De bank zou daar in 2018 vragen over hebben gesteld, maar dit pas in 2023 hebben doorgegeven aan de Belgische instantie voor meldingen van verdachte transacties.
Een woordvoerder van het Belgische parket geeft geen verdere informatie over het onderzoek. Wel bevestigt aanklager Julien Moinil tegenover persbureau Bloomberg dat hij het onderzoek naar ING België opende na een brief van de Belgische centrale bank.
ING zegt geen details te kunnen geven over het onderzoek, vanwege de privacy van klanten en wettelijke verplichtingen. "ING is toegewijd aan de strijd tegen financiële criminaliteit en investeert veel om witwaspraktijken op te sporen", stelt de bank.
Reynders wordt in België verdacht van witwassen. Justitie opende een onderzoek naar hem na meldingen van de Nationale Loterij en de Cel voor Financiële Informatieverwerking over verdachte activiteiten. Reynders was tot december 2024 Eurocommissaris voor Justitie. Hij was daarvoor in eigen land minister van Financiën en later van Buitenlandse Zaken.
Bron: ANP
Gerelateerd
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...