Aanklagers in België openen onderzoek naar ING België
Openbaar aanklagers in België hebben een onderzoek geopend naar ING België, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Le Soir. De stap houdt verband met een breder onderzoek naar voormalig Eurocommissaris Didier Reynders, schrijft de Belgische krant. Daarbij zou het Brusselse parket naar mogelijk machtsmisbruik kijken.
Volgens Le Soir spitst het onderzoek zich toe op grote sommen contant geld die Reynders tussen 2008 en 2018 stortte op zijn ING-rekening. De bank zou daar in 2018 vragen over hebben gesteld, maar dit pas in 2023 hebben doorgegeven aan de Belgische instantie voor meldingen van verdachte transacties.
Een woordvoerder van het Belgische parket geeft geen verdere informatie over het onderzoek. Wel bevestigt aanklager Julien Moinil tegenover persbureau Bloomberg dat hij het onderzoek naar ING België opende na een brief van de Belgische centrale bank.
ING zegt geen details te kunnen geven over het onderzoek, vanwege de privacy van klanten en wettelijke verplichtingen. "ING is toegewijd aan de strijd tegen financiële criminaliteit en investeert veel om witwaspraktijken op te sporen", stelt de bank.
Reynders wordt in België verdacht van witwassen. Justitie opende een onderzoek naar hem na meldingen van de Nationale Loterij en de Cel voor Financiële Informatieverwerking over verdachte activiteiten. Reynders was tot december 2024 Eurocommissaris voor Justitie. Hij was daarvoor in eigen land minister van Financiën en later van Buitenlandse Zaken.
Bron: ANP
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
ING schikt Belgische witwaszaak voor 1,6 miljoen euro
ING schikt een Belgische witwaszaak rond oud-politicus Didier Reynders voor 1,6 miljoen euro. Dat heeft het Brusselse parket naar buiten gebracht. De bank wil naar...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.