Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
Twee bedrijfspanden, drie woningen en een opslagbox in de gemeenten Westland, Zevenaar en Arnhem zijn doorzocht, zo meldt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Volgens de opsporingsdienst is beslag gelegd op contant geld, cryptovaluta, bankrekeningen, gegevensdragers en administratie.
De zaak kwam aan het rollen na informatie van de Financial Intelligence Unit (FIU), die verdachte transacties en geldstromen onderzoekt. "Verschillende partijen meldden aan FIU-Nederland dat de verdachte onderneming grote hoeveelheden contant geld afstortte. Er werden ongebruikelijke transacties gemeld voor een totaalbedrag van ruim 28 miljoen euro over de periode 2021 tot en met 2025", aldus de FIOD.
Cash
De verdachte onderneming ontving wekelijks gemiddeld 300.000 euro aan contant geld. Bij de groothandelaar in de gemeente Westland werd 204.000 euro cash aangetroffen. Bij een groot deel van de transacties ging het om meer dan 10.000 euro. "Dergelijke transacties moeten worden gemeld en dat heeft de verdachte bij geen enkele transactie gedaan."
De FIOD doet verder onderzoek naar de herkomst van het geld. Er zijn geen aanhoudingen gedaan.
Bron: ANP/FIOD
Gerelateerd
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...
Wijzigingen antiwitwaswetgeving: werk aan de winkel
Medio 2027 verandert er het nodige als gevolg van nieuwe antiwitwaswetgeving, ook voor accountants, kantoren en toezichthouders. Maar nog niet alles is duidelijk,...
Je kunt geen accountant zijn, zonder poortwachter te zijn
Als het aan de redactie van het boek 'De accountant als poortwachter' ligt, is de poortwachtersfunctie een integraal onderdeel van het accountantsberoep. In aanloop...
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...