Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
Twee bedrijfspanden, drie woningen en een opslagbox in de gemeenten Westland, Zevenaar en Arnhem zijn doorzocht, zo meldt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Volgens de opsporingsdienst is beslag gelegd op contant geld, cryptovaluta, bankrekeningen, gegevensdragers en administratie.
De zaak kwam aan het rollen na informatie van de Financial Intelligence Unit (FIU), die verdachte transacties en geldstromen onderzoekt. "Verschillende partijen meldden aan FIU-Nederland dat de verdachte onderneming grote hoeveelheden contant geld afstortte. Er werden ongebruikelijke transacties gemeld voor een totaalbedrag van ruim 28 miljoen euro over de periode 2021 tot en met 2025", aldus de FIOD.
Cash
De verdachte onderneming ontving wekelijks gemiddeld 300.000 euro aan contant geld. Bij de groothandelaar in de gemeente Westland werd 204.000 euro cash aangetroffen. Bij een groot deel van de transacties ging het om meer dan 10.000 euro. "Dergelijke transacties moeten worden gemeld en dat heeft de verdachte bij geen enkele transactie gedaan."
De FIOD doet verder onderzoek naar de herkomst van het geld. Er zijn geen aanhoudingen gedaan.
Bron: ANP/FIOD
Gerelateerd
Witwasspecialist gevraagd
Als accountants impact willen maken als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer is kennis van witwassen essentieel, meent Jan-Pieter Bos.
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...
FIU-Nederland biedt meer informatie over Europees AML-pakket
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden, heeft FIU-Nederland daarom een...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...