Bankiers Goldman Sachs krijgen beroepsverbod
De Amerikaanse financiële toezichthouder Federal Reserve heeft twee bankiers van Goldman Sachs een verbod opgelegd om in de bankensector te werken.
Tim Leissner en Ng Chong Hwa waren betrokken bij een grootschalige fraude rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. Volgens de Fed tastten de acties van bankiers het publieke vertrouwen in het imago van Goldman Sachs aan. Leissner kreeg eerder een boete van 1,42 miljoen dollar van de Fed en bekende afgelopen augustus schuldig te zijn aan witwassen. Ng is in oktober aangeklaagd en wacht momenteel op zijn uitlevering aan de Verenigde Staten.
Goldman Sachs krijgt mogelijk nog te maken met miljarden aan boetes. De Amerikaanse zakenbank sloot grote deals voor 1MDB, dat de spil is in een groot schandaal in Maleisië. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen.
Bron: ANP
Gerelateerd
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...