Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten hielden zij de afgelopen zes maanden hun onderzoeksmethodes tegen het licht.
Dat meldt het FD. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stelt dat criminele geldstromen nog te vaak onopgemerkt blijven, ondanks witwascontroles van de banken.
Tegenover de krant stelt sectorcoördinator anti-witwassen Helène Erftemeijer van de NVB dat de poortwachtersrol niet alleen bij banken moet liggen. "Banken zien geldstromen, maar niet de goederenstroom. Daar zouden andere poortwachters, bijvoorbeeld accountants, een veel actievere rol in kunnen spelen."
Er kan nog veel verbeteren in het klantonderzoek, zo is te lezen in het rapport Financial Crime Threat Assessment of The Netherlands. Wat er beter moet, wordt echter zorgvuldig geheim gehouden. De NVB wil, als initiatiefnemer van de dreigingsanalyse, criminelen niet wijzer maken dan ze al zijn, zo schrijft het FD.
Spannend
Volgens de krant zijn er twee versies van het onderzoeksrapport in omloop. De spannendste wordt alleen gedeeld met banken en deelnemers aan de analyse. In deze versie, die door het FD is ingezien, staan "naast alles wat banken wél opvalt, ook scenario's die buiten hun blikveld vallen", aldus de krant. Het gaat daarbij om zaken als crypto en ondergronds bankieren.
Aan het rapport van de NVB werkten vijf banken mee (Rabobank, ING, ABN Amro, de Volksbank en Triodos), evenals de Financial Intelligence Unit (FIU), de FIOD en de politie.
Bron: FD
Gerelateerd
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Nieuwe risicodirecteur Volksbank, nieuwe ceo volgt
ING-bestuurder Saskia Hoskens wordt de nieuwe risicodirecteur bij de Volksbank. De bank presenteert naar verwachting op korte termijn ook een nieuwe ceo.