Miljoenenboete voor autobedrijf wegens witwassen
Een automobielbedrijf uit de regio Rotterdam moet een boete van anderhalf miljoen euro betalen. Ook wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro verbeurdverklaard en krijgt de directeur van het bedrijf een taakstraf van 120 uur. Dit alles vanwege het witwassen van 5,4 miljoen euro en het plegen van valsheid in geschrifte.
Het automobielbedrijf leverde in 2016 via een Spaanse onderneming vrachtwagens bestemd voor Marokko. Het Nederlandse bedrijf maakte, op verzoek van de Spaanse onderneming, daarbij meerwerkfacturen op voor een totaalbedrag van 5,4 miljoen euro.
Volgens onderzoek van de FIOD is dit meerwerk echter nooit uitgevoerd. De 5,4 miljoen euro werd via de bankrekening van het automobielbedrijf doorbetaald aan twee vennootschappen op Malta en Gibraltar. De ultimate beneficial owner (UBO) van deze vennootschappen zijn de bestuurders van de Spaanse onderneming.
Geen voordeel
Het OM stelt dat de valse meerwerkfacturen, opgemaakt door het autobedrijf, dienden om het ontvangen van die bedragen en het overboeken ervan naar de vennootschappen op Malta en Gibraltar te verhullen.
Uit het onderzoek blijkt niet dat de directeur of het bedrijf voordeel behaalde uit de transactie met de meerwerkfacturen. Maar het bedrijf heeft wel een faciliterende rol gespeeld bij het doorsluizen van het geldbedrag. Het OM legt voor deze feiten een strafbeschikking op aan het bedrijf en de directeur.
Gerelateerd
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...