DNB: banken laks in voetbalwereld
Banken en trustkantoren kunnen veel meer doen om louche financiële praktijken in de voetbalwereld te voorkomen. Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van onderzoek naar de risico's en verantwoordelijkheid van betrokken financiële instellingen.
Uit een steekproef van DNB bleek dat het overgrote deel van de ondervraagde banken en trustkantoren, die vaak als tussenpersoon worden gebruikt bij financiële transacties, geen rekening houdt met de specifieke risico’s in de voetbalsport. DNB benadrukt nog maar eens dat in de voetbalsport grote sommen geld omgaan en dat het wereldje daardoor vatbaar is voor witwassen en andere verdachte praktijken. Dat komt onder meer door de gesloten cultuur en de grote belangen die op het spel staan.
Volgens de toezichthouder kunnen instellingen specifieke maatregelen nemen om risico's in te dammen. Zo zou bij transacties onder meer goed onderzocht moeten worden waar het vermogen vandaan komt. Ook moet er beter toezicht komen op geldstromen, onder meer door netwerken rond voetbalclubs beter in kaart te brengen. Ook verdienen de transacties van en naar voetbalbobo's vanwege het verhoogde corruptiegevaar meer aandacht.
Naast de voetbalsector zouden ook in andere takken van sport en in de entertainmentindustrie integriteitsrisico's beter kunnen worden aangepakt, meent DNB. Ook hier is extra alertheid gevraagd vanwege de combinatie van grote sommen geld en weinig transparantie.
DNB vindt dat het aan de instellingen zelf is om te kijken welke maatregelen zij het beste kunnen nemen om verdachte praktijken tegen te gaan.
Bron: ANP
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
AFM stapt naar hoogste bestuursrechter, na vernietiging besluiten in zaak Momentum Capital
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stapt naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), omdat de rechtbank Rotterdam eerdere besluiten in een rechtszaak...