Accountants melden meer, maar minder vaak
Accountants hebben in 2010 minder ongebruikelijke en verdachte transacties gemeld dan in 2009. Ook het aantal accountants dat meldde, daalde in het afgelopen jaar. Het totaalbedrag dat met de gemelde transacties was gemoeid, steeg echter.
FIU Nederland ontving in 2010 in totaal 20 procent meer meldingen dan in het jaar daarvoor, zo blijkt uit het Jaaroverzicht 2010. Daarbij moet worden aangetekend dat het aantal meldingen sinds 2006 langzaam afnam.
Ook de afname van het aantal meldingen door accountants moet in perspectief worden gezien: in 2009 hebben accountants namelijk vijf keer zoveel ongebruikelijke transacties gemeld als in de vier jaar daarvoor. In 2010 hebben de accountants 456 ongebruikelijke transacties gemeld, waarvan er 87 als verdacht zijn aangemerkt. Het bedrag dat met de ongebruikelijke transacties was gemoeid steeg met 26 procent tot 343.865.400 euro.
Volgens FIU Nederland hebben accountants met name minder gemeld "met betrekking tot de inkeerregeling".
Ook advocaten en notarissen meldden afgelopen jaar minder. Advocaten doen van oudsher weinig meldingen. De flinke daling van het aantal meldingen door notarissen is te wijten aan het inzakken van de woningmarkt.
Opvallend is dat belastingadviseurs in 2010 veel meer zijn gaan melden (40 procent). Een verklaring hiervoor wordt in het jaaroverzicht niet gegeven. Maar misschien speelt ook hier de inkeerregeling een rol.
Gerelateerd
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...
Accountant moet niet worden ingezet als opsporingsambtenaar
De suggestie om accountants in te zetten als instrument tegen mensenhandel klinkt nobel, maar is in de praktijk onuitvoerbaar, meent Joris Joppe.