FIOD pakt boekhouder op voor verduistering en witwassen
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een 51-jarige boekhouder uit de gemeente Almelo aangehouden, die ervan wordt verdacht tijdens haar werk als financieel administrateur geldbedragen te hebben verduisterd van bedrijven waarvoor zij werkte.
De FIOD vermoedt dat de boekhouder tussen 2013 en nu naar schatting zo’n 1,4 miljoen euro heeft weggesluisd bij verschillende werkgevers. De vrouw wordt verdacht van verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift en witwassen.
Meerdere bedrijven huurden de vrouw in als financieel administrateur. De FIOD stelt dat uit onderzoek het vermoeden was ontstaan dat ze jarenlang in de gelegenheid was geldbedragen te verduisteren vanuit de ondernemingen waarvoor ze werkte.
Contante stortingen
Volgens de dienst boekte de vrouw zeer waarschijnlijk grote bedragen over naar haar privé-bankrekeningen "en via constructies probeerde ze deze bedragen weer wit te wassen". De FIOD maakt melding van “opvallende” contante stortingen op haar rekening. Onderzoek moet uitwijzen wat de herkomst daarvan is.
Het huis van de vrouwelijke boekhouder is doorzocht, evenals een werkplek in Almelo. Er is beslag gelegd op administratie, een woning, bankrekeningen en ‘gegevensdragers’, zo meldt de FIOD.
Bron: ANP/FIOD
Gerelateerd
Drie aanhoudingen op verdenking van NOW-fraude
Door de opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn drie verdachten aangehouden, op verdenking van valsheid in geschrifte en misbruik van NOW-subsidiegelden....
'Wonderbelegger' voor rechtbank om grootschalige beleggingsfraude
Een 27-jarige man moet bij de rechtbank in Zwolle verschijnen, omdat hij wordt verdacht van grootschalige beleggingsfraude. Het gaat om 'wonderbelegger' Max R.,...
DNB dreigt met tweede boete voor de Volksbank
De Volksbank, het moederbedrijf van ASN Bank, SNS, BLG Wonen en RegioBank, dreigt een tweede boete te ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB) om vermeende tekortkomingen...
FTM: OM kan zorgfraude niet voldoende bestrijden
Het Openbaar Ministerie is niet in staat de toenemende zorgfraude voldoende te bestrijden. Betere controle vooraf is nodig, zeggen ‘zorgfraudejagers’ van het OM...
Accountant moet UBO-uittreksel voorlopig opvragen via de klant
De aansluiting van accountants op het UBO-register van de Kamer van Koophandel is nog niet mogelijk. Accountants die gewaarmerkte KVK-uittreksels van klanten nodig...