FIOD pakt boekhouder op voor verduistering en witwassen
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een 51-jarige boekhouder uit de gemeente Almelo aangehouden, die ervan wordt verdacht tijdens haar werk als financieel administrateur geldbedragen te hebben verduisterd van bedrijven waarvoor zij werkte.
De FIOD vermoedt dat de boekhouder tussen 2013 en nu naar schatting zo’n 1,4 miljoen euro heeft weggesluisd bij verschillende werkgevers. De vrouw wordt verdacht van verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift en witwassen.
Meerdere bedrijven huurden de vrouw in als financieel administrateur. De FIOD stelt dat uit onderzoek het vermoeden was ontstaan dat ze jarenlang in de gelegenheid was geldbedragen te verduisteren vanuit de ondernemingen waarvoor ze werkte.
Contante stortingen
Volgens de dienst boekte de vrouw zeer waarschijnlijk grote bedragen over naar haar privé-bankrekeningen "en via constructies probeerde ze deze bedragen weer wit te wassen". De FIOD maakt melding van “opvallende” contante stortingen op haar rekening. Onderzoek moet uitwijzen wat de herkomst daarvan is.
Het huis van de vrouwelijke boekhouder is doorzocht, evenals een werkplek in Almelo. Er is beslag gelegd op administratie, een woning, bankrekeningen en ‘gegevensdragers’, zo meldt de FIOD.
Bron: ANP/FIOD
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....