FIOD pakt boekhouder op voor verduistering en witwassen
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een 51-jarige boekhouder uit de gemeente Almelo aangehouden, die ervan wordt verdacht tijdens haar werk als financieel administrateur geldbedragen te hebben verduisterd van bedrijven waarvoor zij werkte.
De FIOD vermoedt dat de boekhouder tussen 2013 en nu naar schatting zo’n 1,4 miljoen euro heeft weggesluisd bij verschillende werkgevers. De vrouw wordt verdacht van verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift en witwassen.
Meerdere bedrijven huurden de vrouw in als financieel administrateur. De FIOD stelt dat uit onderzoek het vermoeden was ontstaan dat ze jarenlang in de gelegenheid was geldbedragen te verduisteren vanuit de ondernemingen waarvoor ze werkte.
Contante stortingen
Volgens de dienst boekte de vrouw zeer waarschijnlijk grote bedragen over naar haar privé-bankrekeningen "en via constructies probeerde ze deze bedragen weer wit te wassen". De FIOD maakt melding van “opvallende” contante stortingen op haar rekening. Onderzoek moet uitwijzen wat de herkomst daarvan is.
Het huis van de vrouwelijke boekhouder is doorzocht, evenals een werkplek in Almelo. Er is beslag gelegd op administratie, een woning, bankrekeningen en ‘gegevensdragers’, zo meldt de FIOD.
Bron: ANP/FIOD
Gerelateerd
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...
Fraude of duurzaamheid
Accountants moeten meer weten van het businessmodel van de klant en ook kijken naar duurzaamheidsrisico's, meent Wim Bartels.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...