FIOD pakt boekhouder op voor verduistering en witwassen
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een 51-jarige boekhouder uit de gemeente Almelo aangehouden, die ervan wordt verdacht tijdens haar werk als financieel administrateur geldbedragen te hebben verduisterd van bedrijven waarvoor zij werkte.
De FIOD vermoedt dat de boekhouder tussen 2013 en nu naar schatting zo’n 1,4 miljoen euro heeft weggesluisd bij verschillende werkgevers. De vrouw wordt verdacht van verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift en witwassen.
Meerdere bedrijven huurden de vrouw in als financieel administrateur. De FIOD stelt dat uit onderzoek het vermoeden was ontstaan dat ze jarenlang in de gelegenheid was geldbedragen te verduisteren vanuit de ondernemingen waarvoor ze werkte.
Contante stortingen
Volgens de dienst boekte de vrouw zeer waarschijnlijk grote bedragen over naar haar privé-bankrekeningen "en via constructies probeerde ze deze bedragen weer wit te wassen". De FIOD maakt melding van “opvallende” contante stortingen op haar rekening. Onderzoek moet uitwijzen wat de herkomst daarvan is.
Het huis van de vrouwelijke boekhouder is doorzocht, evenals een werkplek in Almelo. Er is beslag gelegd op administratie, een woning, bankrekeningen en ‘gegevensdragers’, zo meldt de FIOD.
Bron: ANP/FIOD
Gerelateerd
Forse taakstraffen voor belasting- en subsidiefraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een 55-jarige vrouw en een 52-jarige man uit Castricum strafbeschikkingen opgelegd wegens belasting- en subsidiefraude door twee...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...
Accountant moet niet worden ingezet als opsporingsambtenaar
De suggestie om accountants in te zetten als instrument tegen mensenhandel klinkt nobel, maar is in de praktijk onuitvoerbaar, meent Joris Joppe.
NOAB en BFT maken afspraken over toezicht op administratie- en belastingadvieskantoren
NOAB, de branchevereniging voor administratie- en belastingadvieskantoren, heeft een 'toezichtsarrangement' gesloten met het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De...