Internationale actie in grootschalig witwasonderzoek
Dinsdag 13 maart hebben in een internationaal onderzoek naar witwassen zeventig doorzoekingen plaatsgevonden in onder andere Nederland, Monaco, Spanje, Italië, Luxemburg, Finland, Polen en Dubai en is onderzoek gedaan in Zwitserland, Spanje en Portugal.
De verdenking is dat er op grote schaal gefraudeerd is waarbij tenminste 100 miljoen euro is witgewassen. Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit Nederland.
Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een groep (rechts-)personen die zich vermoedelijk bezig houdt met trustactiviteiten om het witwassen van minimaal 100 miljoen euro te faciliteren. Een Nederlander wordt als leider van deze groep gezien. De verdenking is dat de verdachten ten behoeve van derden via Nederland gelden wegsluizen naar vennootschappen in belastingparadijzen die rekeningen bij banken in onder andere Monaco, Zwitserland en Luxemburg aanhouden. Naast witwassen worden deze personen ook verdacht van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.
Het onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd door het Team Opsporing Witwassen van de FIOD te Haarlem onder leiding van het Functioneel Parket. Om crimineel verkregen geld terug te vorderen, is ook het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie bij dit onderzoek betrokken. De doorzoekingen in Nederland vonden plaats in Amsterdam, Beverwijk en Laren.
Door de Nederlandse vertegenwoordiger van Eurojust werden met succes contacten gelegd met de Openbaar Ministeries in de benadeelde EU-landen. In samenwerking met de Italiaanse vertegenwoordiger van Eurojust heeft dit er onder andere toe geleid dat meerdere zelfstandige strafrechtelijke onderzoeken in Italië zijn gestart.
(Bron: Openbaar Ministerie)
Gerelateerd
Wijzigingen antiwitwaswetgeving: werk aan de winkel
Medio 2027 verandert er het nodige als gevolg van nieuwe antiwitwaswetgeving, ook voor accountants, kantoren en toezichthouders. Maar nog niet alles is duidelijk,...
Je kunt geen accountant zijn, zonder poortwachter te zijn
Als het aan de redactie van het boek 'De accountant als poortwachter' ligt, is de poortwachtersfunctie een integraal onderdeel van het accountantsberoep. In aanloop...
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.