Vier senior partners KPMG in Noord-Ierland gearresteerd
Vier senior partners van KPMG zijn in Noord-Ierland gearresteerd op verdenking van belastingfraude.
KPMG heeft bevestigd dat het gaat om Jon D'Arcy, chairman Audit and Transaction Services, Eamonn Donaghy, het hoofd van de belastingpraktijk, Paul Hollway, hoofd Corporate Finance KPMG Ierland en Arthur O'Brien, die audit- en adviesdiensten levert.
De vier hebben in 2005 een investeringsbedrijf opgericht genaamd JEAP, afgeleid van hun voorletters. JEAP investeerde voornamelijk in vastgoed en rapporteerde flinke verliezen tussen 2008 en 2010. Het onderzoek zou zich toespitsen op de persoonlijke belastingzaken van het viertal en hoe zij de verliezen van JEAP daarin hebben verwerkt.
Volgens een statement van KPMG is er momenteel geen indicatie dat de arrestaties iets te maken hebben met KPMG zelf of haar klanten. KPMG zegt verder volledig mee te werken met de autoriteiten.
Gerelateerd
Duitse kantoren BNP Paribas doorzocht om kwestie dividendfraude
Justitie in Duitsland heeft kantoren van de bank BNP Paribas in Frankfurt doorzocht. Het onderzoek bij de Franse bank is onderdeel van een groot onderzoek naar jarenlange...
FTM: KPMG en Deloitte genoemd in Duits CumEx-dossier
Belastingadviseurs van KPMG traden in 2012 namens ABN Amro op in een geschil met de Duitse belastingdienst over frauduleuze CumEx-transacties. Ook een fiscalist...
Accountant laat als penningmeester 'spoor van verduisteringen achter'
Een accountant die werd aangesteld als penningmeester van een Elvis Presley-fanclub, is wegens verduistering van clubgelden veroordeeld tot tachtig uur taakstraf...
Oplichters richten zich op verduurzamende ondernemers
Steeds meer ondernemers met verduurzamingsplannen maken melding van oplichterij. Zo worden bedrijven actief benaderd voor vrijblijvend advies of hulp bij subsidieaanvragen,...
Meer verzekeringsfraude door ondernemers ontdekt
Het aantal ondernemers dat is betrapt op fraude met verzekeringen is vorig jaar met 13 procent toegenomen, meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van de jaarcijfers...