'FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak'
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten.
Volgens een woordvoerster zitten de autoriteiten er bovenop en krijgen ze zelf ook "signalen". Napluiswerk door journalisten van onder meer Trouw en De Groene Amsterdammer wijst uit dat Nederlandse banken een schakel vormden in een grote Russische witwaszaak.
ING zou via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro's hebben laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine. In het geval van ABN Amro zou het geld bij een onderdeel zijn gestald dat al sinds 2008 onderdeel is van het Britse RBS.
Puzzel
De zegsvrouw van het OM spreekt van een "internationale puzzel die internationaal gelegd moet worden". Ze wijst erop dat autoriteiten van meerdere landen in dit soort kwesties doorgaans zaken moeten afstemmen. Het is aan banken om ongebruikelijke transacties te melden en klantgegevens te bewaren. Als ze deze verplichtingen niet nakomen, lopen ze volgens de woordvoerster het risico om onderwerp te worden van strafrechtelijk onderzoek.
Tegenover het FD laat een woordvoerder van ING weten dat de bank de berichtgeving "heel serieus neemt en onderzoekt in de context van de vorig jaar geschikte witwasaffaire Houston". ING schikte in september 2018 met het OM voor in totaal 775 miljoen euro, in verband met tekortschietend toezicht op mogelijke witwaspraktijken. Die schikking had alleen betrekking op ING Nederland.
Bron: ANP/FD
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
ING schikt Belgische witwaszaak voor 1,6 miljoen euro
ING schikt een Belgische witwaszaak rond oud-politicus Didier Reynders voor 1,6 miljoen euro. Dat heeft het Brusselse parket naar buiten gebracht. De bank wil naar...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.